Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố bị can Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM); Thanh Minh Hùng (56 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là 2 người được xác định liên quan đến việc nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) làm hộ chiếu đi Mỹ nhưng không thành.
 |
| Vũ "Nhôm" tố giác bị Hoàng Hữu Châu lừa 700.000 USD để làm hộ chiếu. Ảnh: Trương Khởi. |
Theo điều tra, từ năm 2000, thông qua mối quan hệ xã hội, Vũ quen thân với vợ chồng ông Hoàng Hữu Châu. Tháng 4-5/2017, Thái Minh Hùng khoe với ông Châu là có "cửa" làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho vợ chồng Vũ cùng các con, chi phí hết 2,2 triệu USD. Nghe vậy, Vũ đồng ý.
Từ giữa tháng 5/2017, ông Châu 2 lần đến gặp Vũ và nhận số tiền 700.000 USD, việc nhận tiền không hề có giấy tờ. Sau đó, ông Châu yêu cầu Vũ và người thân nộp mỗi người 8 ảnh thẻ.
Sau đó, Châu trực tiếp mang mẫu lời khai cấp hộ chiếu và dụng cụ đến lăn tay vợ chồng Vũ cùng 3 người con tại TP Đà Nẵng. Bị can này hẹn Vũ đến tháng 8/2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy nốt số tiền còn lại.
Vũ khai từ tháng 8-12/2017, Vũ nhiều lần thúc giục, yêu cầu ông Châu giao hộ chiếu nhưng người này đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ đã có hộ chiếu cho Vũ và gia đình, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, yêu cầu Vũ sang đó để nhận.
Ngày 21/12/2017, Vũ sử dụng hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia rồi một ngày sau đó nhập cảnh vào Singapore.
Tại đây, ông Châu đưa ra lý do hộ chiếu có hiệu lực từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ, yêu cầu Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận; tuy nhiên, Vũ lo sợ nên không đồng ý.
Ngày 27/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam.
Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79 đề nghị cơ quan điều tra làm rõ, xử lý hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Hữu Châu theo quy định pháp luật.
 |
| Phan Văn Anh Vũ đang chấp hành bản án 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 8 năm tù về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Ảnh: Hoàng Triều. |
Cơ quan điều tra xác định bị can Hoàng Hữu Châu, Thanh Minh Hùng chiếm đoạt của Vũ số tiền 150.000 USD. Trong đó, Châu chiếm đoạt 145.000 USD, Hùng chiếm đoạt 5.000 USD.
Bị can Châu đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra số tiền hơn 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
 |
| Đồ họa: Phượng Nguyễn. |
