Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án tổ chức buôn lậu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Trước đó, tháng 6/2016, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu bổ sung chứng cứ đối với một số hành vi.
Sau khi điều tra bổ sung, Công an TP HCM đã tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra đối với Lê Hà - nguyên công chức Chi cục Hải quan khu vực IV - Cục Hải quan TP HCM, cố ý giải quyết hồ sơ xuất khẩu thuốc lá theo các tờ khai Hải quan xuất khẩu hàng hóa của Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Công ty CP TPCN Sài Gòn) không đúng quy định
Tiếp tục điều tra đối với Trịnh Trần Thùy Trang - Công chức Cục hải quan tỉnh An Giang, ký xác nhận hồ sơ xuất khẩu thuốc lá khống cho Công ty CP TPCN Sài Gòn với tổng trị giá hơn 6,2 tỷ đồng; Nguyễn Thanh Long - nguyên công chức Hải quan Chi cục cửa khẩu Khánh Bình tỉnh An Giang) ký tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa hơn 8 tỷ đồng mặt hàng thuốc lá cho Công ty CP TPCN Sài Gòn.
 |
|
Các bị can tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Phạm Dũng/ Người Lao Động |
Đây là đường dây tội phạm do người trong nước cấu kết với pháp nhân nước ngoài lập các công ty “ma” ở nước ngoài sau đó ký các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng có giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng hồ sơ xuất khẩu để hoàn thuế GTGT. Qua đó, đường dây này đã chiếm đoạt 80 tỷ đồng thuế GTGT của nhà nước.
Công an TPHCM đề nghị truy tố Lê Dũng (62 tuổi) - nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn), Lê Tiến Cường (45 tuổi) - nhân viên Chi nhánh Bình Đông của Công ty CP TPCN Sài Gòn, về ba tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
38 bị can khác, trong đó có 28 bị can nguyên là cán bộ, công chức hải quan của TPHCM và tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố về các tội "Buôn lậu", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Đưa hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
