Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố các bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cùng Nguyễn Thị Hằng (quê Nam Định) trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Phú Quốc.
Kết quả điều tra xác định vào tháng 11/2021, bà Trần Thị Mỹ Trung (ngụ TP.HCM) có ý định mua một lô đất rộng hơn 40 ha tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc.
Do thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), bà Trung đã tìm gặp người quen là đại tá Lê Văn Mót, khi đó giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc, để nhờ tư vấn về khả năng làm giấy CNQSDĐ.
 |
Sau khi xem các giấy tờ liên quan, ông Mót khẳng định có thể làm được và giới thiệu Nguyễn Thị Hằng hỗ trợ bà Trung làm thủ tục. Tin tưởng vào chức vụ của ông Mót, bà Trung đã ký hợp đồng với Hằng. Từ ngày 15/11/2021 đến 8/9/2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng, nhưng không nhận được giấy tờ như cam kết.
Ngoài số tiền chuyển khoản, bà Trung khai đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền mặt và quà cho ông Mót tại phòng làm việc, với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD. Đồng thời, bà cũng chuyển 800 triệu đồng cho Hằng để đưa cho ông Mót mượn.
Trong quá trình làm thủ tục, các bị can phát hiện diện tích thực tế của thửa đất dư ra 3 ha so với nguồn gốc ban đầu. Hằng và Mót đã bàn bạc, thống nhất bán phần đất dư này cho ông Lê Văn Thiện và ông Hồ Viết Tuấn (cùng ngụ TP.HCM), là người quen của ông Mót, để thu về 11 tỷ đồng. Số tiền này được Hằng sử dụng vào mục đích cá nhân, đồng thời khai đã đưa cho ông Mót 7 tỷ đồng dưới hình thức rút tiền mặt hoặc chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Cũng trong thời gian này, Hằng quen biết ông Huỳnh Cà Chúc (ngụ xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc), người đang cần làm giấy tờ cho thửa đất 4,5 ha tại ấp Bãi Vòng. Hai bên thỏa thuận Hằng sẽ làm thủ tục với mức thù lao 50% diện tích đất. Tuy nhiên, do cần tiền gấp, ông Chúc quyết định bán lại lô đất với giá 1 tỷ đồng.
Hằng và ông Mót tiếp tục bàn bạc, sau đó bán thửa đất của ông Chúc cho ông Thiện (1 ha) và ông Tuấn (3,5 ha) mà không cần đi xem đất. Tổng số tiền 2 bị can thu được từ phi vụ này lên đến hơn 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu (ngụ TP.HCM) cũng có nhu cầu làm giấy tờ cho hai thửa đất diện tích 4,2 ha và 1,25 ha tại khu Bãi Trường, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Tin tưởng Hằng, họ đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 14,55 tỷ đồng để làm thủ tục. Dù biết rõ không thể thực hiện việc cấp giấy tờ, Hằng vẫn nhận tiền rồi chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang kết luận, bị can Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, thuộc quản lý của Nhà nước và không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), vẫn nhận làm hồ sơ và bán cho các bị hại, qua đó chiếm đoạt gần 66 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hằng dùng thủ đoạn gian dối, nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác với tổng số tiền gần 30,5 tỷ đồng. Hành vi của các bị can bị xác định đã cấu thành tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Theo kết quả điều tra, bị can Nguyễn Thị Hằng bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng 96,44 tỷ đồng, trong đó bị can Lê Văn Mót phải liên đới chịu trách nhiệm hình sự với số tiền gần 66 tỷ đồng.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.
