Điều tra chiêu trò kinh doanh đa cấp của Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, xảy ra tại Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Trước đó, vào ngày 25/6/2024, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can với Thân Văn Thoại (SN 1984, ở huyện Thanh Trì, Phó tổng giám đốc), Vũ Thị Minh Hà (SN 1983, ở Đống Đa - là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA).

Tiếp đến là Vũ Phong (SN 1972), Lê Thị Xiềm (SN 1969), Đinh Văn Tuệ (SN 1978), Phạm Thị Yến (SN 1986), tất cả đều ở Hà Nội cùng nhân viên phòng marketing của công ty này.

Ngoài ra, có Hoàng Thị Tuyến (SN 1969, ở Cầu Giấy) và Vũ Thị Tuyết Mai (SN 1986, ở Phú Thọ), cả 8 bị can đều can tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip, đến Công an TP Hà Nội đầu thú...

Còn cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Công an xác định từ năm 2019, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.

Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo, để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.

Với thủ đoạn trên, tháng 3/2021-6/2024, Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ USD... gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.