Ngày 8/3, TAND TP.HCM bước sang ngày làm việc thứ 4 trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) và 80 bị cáo khác.
Trưa cùng ngày, HĐXX xét hỏi đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) liên quan hành vi nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan.
 |
| Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu. |
Trả lời xét hỏi, bị cáo Đỗ Thị Nhàn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Song, bà Nhàn bổ sung lời khai về việc: "đã nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB), nhưng chưa sử dụng".
Theo bà Nhàn, bà nhiều lần liên hệ bị cáo Văn để trả lại số tiền trên, nhưng người này không đến lấy, đồng thời không bàn bạc với ai để nói về chuyện tiền nong.
"Bị cáo làm theo chỉ đạo của anh Hưng (tức bị cáo Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước)", bà Nhàn nói thêm.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng là người ra quyết định thanh tra, chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát nội dung hoạt động thanh tra của đoàn thanh tra tại ngân hàng SCB. Trong vụ án này, bị cáo Hưng bị cáo buộc nhận 390.000 USD của bà Trương Mỹ Lan.
Giọng rành rọt, bà Nhàn khai khi nhận được giấy triệu tập của Văn phòng Chính phủ, bị cáo nói với Hưng đã có 3 tờ trình xin ý kiến lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước.
Theo kết quả thanh tra, SCB đã rơi vào nhóm 3-5, Hưng chỉ đạo chỉnh vào nhóm 1. Bị cáo chỉ sửa bổ sung phần kết luận, bảo lưu kết quả thanh tra. Kết quả thanh tra là đúng, nhưng sau khi sửa là không đúng, vẫn phản ánh SCB là xấu, nhưng không đúng với thực tế khách quan.
Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận hành vi đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Trước khi vụ án được khởi tố, Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của bà Đỗ Thị Nhàn.
Nhà chức trách xác định Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án, nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Văn về hành vi Đưa hối lộ.
 |
| Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn. Ảnh: Trung tâm báo chí. |
Cáo trạng xác định trong thời gian thanh tra, với tư cách là trưởng đoàn, đã nhiều lần nhận tiền từ Ngân hàng SCB thông qua Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT, đang bỏ trốn), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Văn) với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu USD (khoảng 118 tỷ đồng).
Cụ thể, khoảng tháng 3/2018, Thành và Văn ra Hà Nội, lên phòng làm việc của bà Nhàn ở cơ quan, đưa cho bà này một túi trái cây và một túi đựng 200.000 USD. Đỗ Thị Nhàn nhận tiền rồi mang cất ở nhà.
Từ tháng 10 đến tháng 12/2018, giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ, ngành và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại SCB, Văn và Nguyễn Nam Tuấn 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho Đỗ Thị Nhàn. Tổng cộng 5 triệu USD.
Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bà Nhàn hỏi thì được cho biết tiền này là của Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) cảm ơn vì đã giúp và hỗ trợ SCB trong quá trình thanh tra. Nhận tiền, bà Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ. Sau khi vụ án bị khởi tố.
Khoảng tháng 12/2022, Đỗ Thị Nhàn chia số tiền thành 2 phần, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Số tiền còn lại, Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai, cất trong phòng ngủ rồi khóa tủ và cầm chìa khóa.
 |
| Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu. |
Được tòa gọi lên thẩm vấn, cựu Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Hưng cho biết trước khi Ngân hàng Nhà nước có quyết định thanh tra, thì Thanh tra Chính phủ cũng có quyết định giao thanh tra SCB và thành lập đoàn thanh tra liên ngành.
Theo ông Hưng, mấu chốt của thanh tra đợt một là phân loại các khoản nợ không đúng quy định (thực tế rơi vào nợ nhóm 3-5 nhưng lại cho về nợ nhóm 1) rồi đến thanh tra đợt 2. Bị cáo là người ký kế hoạch điều chỉnh để thu hẹp phạm vi thanh tra. Còn lý do ký là do bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) đề xuất vì bà Nhàn nói thời gian không còn nhiều trong khi khối lượng công việc lớn.
Chủ tọa Phạm Lương Toản chất vấn: "Kế hoạch, phạm vi thanh tra do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ phê duyệt, nhưng bị cáo lại tự ý điều chỉnh kế hoạch thanh tra? Nếu không đủ thời gian, thì bị cáo có thể xin gia hạn thời gian thanh tra?"
"Các thành viên trong đoàn thanh tra đã công tác trong ngành rất lâu năm, trước đó chưa bao giờ mắc khuyết điểm, đây là những cán bộ tốt, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo", ông Hưng cúi mặt, bật khóc.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự
