Sáng ngày 6/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ tiêu cực, lừa đảo xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Tân Bình. Phiên tòa dự kiến tuyên án ngày 13/1.
Có 6 bị cáo bị truy tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Trần Huỳnh Nghĩa (58 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt), Trần Lệ Thu (33 tuổi, ở quận Thủ Đức), Huỳnh Công Phúc (44 tuổi), Phạm Duy Soạn (50 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt), Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổi, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) và Trần Huỳnh Trâm (77 tuổi).
 |
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Các bị cáo nguyên là cán bộ của Agribank Tân Bình bị truy tố Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm có: Phạm Việt Văn (58 tuổi, nguyên phó Giám đốc), Đỗ Giao Toàn (38 tuổi, nguyên trưởng phòng Tín dụng), Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 tuổi, nguyên trưởng phòng Tín dụng), Ngô Đức Tài (33 tuổi, nguyên phó phòng Tín dụng), Nguyễn Văn Chín (39 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng), Võ Đức Hùng (57 tuổi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định).
Hai bị cáo Nguyễn Trọng Luân (44 tuổi) và Nguyễn Minh Hòa (44 tuổi) nguyên là cán bộ kiểm tra nội bộ Agribank khu vực miền Nam bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Riêng bị cáo Nguyễn Tám (56 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Tân Bình, TAND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử vào tháng 5/2013 do người này đã chết trong thời gian chờ xét xử.
Với Nguyễn Thị Phương Hoa (44 tuổi, nguyên Phó Giám đốc kinh doanh công ty Reetech trực thuộc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE) – kẻ cầm đầu trong vụ án bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt, Interpol truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xét xử sau.
Theo cáo trạng của VKDND TP.HCM, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng việc thẩm tra xét duyệt cho vay không có tài sản đảm bảo sai quy định, cũng như cho vay thế chấp cổ phiếu không xác minh nguồn gốc và phong tỏa cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng bọn đã thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay tiền.
Hoa cùng Huỳnh Trần Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác thế chấp vay tiền của Agribank và chiếm đoạt số tiền 120 tỷ đồng.
