Ngày 29/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của ông T.T.A. (trú tại Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng).
Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V. (trú tại TP.HCM).
 |
| Đối tượng V. đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo mạo danh người có uy tín trong lĩnh vực tiền ảo để lừa đảo. Ảnh minh họa: CACC. |
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, H.A.V. đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo mạo danh người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để thâm nhập các nhóm kín và sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget. Sau khi tiếp cận người có nhu cầu giao dịch số lượng lớn USDT, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi lập tức xóa toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Số tiền ảo sau khi chiếm đoạt được chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và tiếp tục được bán lại thông qua các đối tượng khác nhằm che giấu hành vi và tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Theo cơ quan công an, đối tượng V. đã lừa đảo nhiều nạn nhân tại các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Bình Dương, Hà Nội, TP.HCM, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện tại, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.
