Ngày 5/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lấy (32 tuổi, ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án bắt nguồn từ thông tin tố giác tội phạm do chị Đào Thị Thanh Tâm (ở TP Hải Dương) gửi đến cơ quan điều tra. Theo tường trình của chị Tâm, khoảng cuối tháng 4, có người xưng tên là Dũng gọi điện thoại, tự giới thiệu là trợ lý của Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để “làm” số lô tô và đưa người vào làm thành viên công ty. Nếu đồng ý, bước đầu, anh ta sẽ cung cấp số lô tô để đánh trúng thưởng hàng ngày.
 |
| Nguyễn Văn Lấy. |
Nhưng từ sau khi gửi tiền, chị Tâm không liên lạc được với người tự xưng là Phó giám đốc công ty xổ số kiến thiết thủ đô. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Hải Dương điều tra và phát hiện Vũ Văn Bội là nhân viên một quán ăn ở xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh, TP HCM. Xác định Bội sẽ đến ngân hàng rút tiền, một tổ công tác Công an tỉnh Hải Dương đã vào TP HCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an địa phương xác minh, truy bắt anh ta. Chiều 17/6, khi Bội đến ngân hàng đề nghị rút 45 triệu đồng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Qua đấu tranh, Bội khai được một người khoảng 30 tuổi, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thuê đứng tên mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã 2 lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng. Lần thứ ba, Lý nói đang ở quê nên gọi điện thoại cho Bội nhờ ra ngân hàng rút 45 triệu. Ngay sau đó, ban chuyên án xác định Lý đang ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Qua rà soát tại huyện Hòa Bình, lực lượng chức năng thấy nổi lên Nguyễn Văn Lấy, ở ấp Đồng Lớn 2. Thời gian gần đây, Lấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.
Khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra, ban đầu Lấy khai nhận được người khác thuê đi rút, nhận tiền để tiếp tục chuyển qua tài khoản ngân hàng. Nhưng người nhờ là ai, ở đâu, Lấy… không hề biết. Tuy nhiên qua các tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra có đủ bằng chứng xác định Nguyễn Văn Lấy đã thực hiện hành vi phạm tội, cùng với một số người khác.
Bước đầu, Lấy khai nhận khoảng tháng 3, anh ta về TP HCM làm ăn và thuê trọ tại huyện Bình Chánh. Trong quá trình sinh sống, Lấy được một số người hướng dẫn thực hiện hành vi phạm tội. Lấy dùng tên giả là Dũng, trợ lý giám đốc và những người còn lại sử dụng tên của lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc ở Hà Nội.
Bọn chúng tự giới thiệu biết trước được các số “lô”, “đề” rồi rủ rê, lôi kéo các nạn nhân góp vốn vào công ty làm các đại lý để được chia phần trăm và hưởng lợi nhuận cao. Đây đều là các con số tình cờ và nếu bị hại nào rơi trúng sự tình cờ ấy, sẽ bị chúng dụ dỗ, dấn sâu vào màn kịch lừa đảo.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt những người có liên quan.
