VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Thị Mẫn (SN 1984, ở Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 5/1/2023, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận được đơn của anh Nguyễn Đức T. (SN 1986, ở Hưng Yên) tố cáo Ngô Thị Mẫn có hành vi giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Quá trình điều tra xác định do cần tiền chi tiêu cá nhân, khoảng tháng 6/2021, Mẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng, có nhiều mối quan hệ, có thể mua, bán ôtô là tài sản phát mại để bán hưởng chênh lệch.
Mẫn giới thiệu và tư vấn cho anh T. nên mua lại ôtô mà ngân hàng phát mại để sử dụng hoặc bán cho người khác hưởng chênh lệch. Để được mua ôtô, anh T. phải chuyển tiền đặt cọc cho Mẫn để trở thành đối tác mua ôtô của ngân hàng.
Nhằm tạo lòng tin, Mẫn vào mạng Internet tải hình ảnh 2 ôtô Mercedes S450 và Honda CRV rồi gửi cho anh T. xem và thông báo, ôtô Mercedes S450 ngân hàng phát mại với giá 750 triệu đồng, Honda CRV phát mại giá 415 triệu đồng.
Tin tưởng thông tin Mẫn đưa ra, ngày 28/6-13/9/2021, anh T. đã chuyển cho Mẫn tổng số hơn 1,1 tỷ đồng để mua 2 ôtô trên. Mẫn cam kết sau 1 tuần ngân hàng sẽ ký hợp đồng mua xe và giao ôtô trên cho anh T.
Tuy nhiên, Mẫn không thực hiện việc mua ôtô như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền trên, sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và đầu tư chứng khoán, bị thua lỗ hết, không có khả năng khắc phục, trả lại.
Quá hạn cam kết, anh T. yêu cầu bàn giao ôtô, nhưng Mẫn đưa ra nhiều lý do để trì hoãn, sau đó thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại, cắt liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Ngày 5/1/2023, anh T. gửi đơn đến Công an quận Long Biên tố giác Mẫn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh T. yêu cầu Ngô Thị Mẫn trả lại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Xác minh tại ngân hàng PVBank cho thấy từ ngày 21/12/2020, Mẫn là cộng tác viên bán sản phẩm cho vay tín chấp tại đây, đến ngày 20/3/2021, ngân hàng chấm dứt hợp đồng với Mẫn. Ngô Thị Mẫn không có chức năng tiếp nhận hồ sơ, thanh lý tài sản phát mại tại ngân hàng, VPBank cũng không có tài sản là 2 ôtô như miêu tả của Mẫn.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" đi sâu phân tích các vấn đề liên quan đến quyền kháng nghị, quyền kiến nghị của VKSND trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của pháp luật, đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền năng quan trọng này.
