Ngày 21/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án hình sự về Huỳnh Văn Tuông, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên thủy sản Hạ Long (Chi nhánh Hạ Long) tại TP.HCM, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Tuông về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 281 BLHS.
Kết luận điều tra nêu rõ, chi nhánh Hạ Long thuộc Công ty TNHH một thành viên thủy sản Hạ Long (Công ty thủy sản Hạ Long) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100% vốn nhà nước.
Chi nhánh này do Tuông làm giám đốc từ tháng 10/2008 đến tháng 6/2016 đã xảy ra một số chuyện tiêu cực, gây thất thoát tài sản. Ngày 27/9/2016, lãnh đạo Công ty Hạ Long đã có công văn gửi Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ và xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản của Huỳnh Văn Tuông theo quy định pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Quá trình điều tra xác định trong các năm 2013, năm 2014, Tuông đại diện cho chi nhánh ký 11 bản hợp đồng và 43 phụ lục hợp đồng mua bán sắt thép, trị giá trên 96,3 tỷ đồng với Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại Dũng Đại Phát do ông Vương Đức Dũng làm giám đốc.
Theo thông lệ mua bán giữa 2 bên, việc thanh toán hợp đồng sẽ thực hiện qua chuyển khoản. Tuy nhiên, anh ta đã yêu cầu ông Dũng trả bằng tiền mặt. Tính đến 30/6/2016, ông Dũng đã thanh toán hơn 31 tỷ đồng mua sắt thép nhưng ông Tuông chỉ chuyển về chi nhánh hơn 14,7 tỷ đồng, còn lại khoản tiền hơn 16,3 Tuông sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo quy định của Công ty thủy sản Hạ Long, hàng quý các chi nhánh phải có báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh. Để che giấu việc ém nhẹm tiền bán hàng, anh ta đã nhờ ông Dũng ký xác nhận công nợ theo sổ sách kế toán thể hiện công ty của ông vẫn đang nợ tiền mua thép của chi nhánh Hạ Long.
Từ tháng 6/2015, ông Dũng đã đề nghị Tuông làm rõ tại sao đã trả nhiều tiền mua thép nhưng vẫn báo là công nợ của ông vẫn còn nợ nhiều. Lúc này anh ta mới nói đã sử dụng phần lớn khoản tiền để trả nợ cho việc chơi chứng khoán bị thua lỗ và tiếp tục nhờ Dũng ký tiếp vào các văn bản xác nhận để đối với với công ty.
Để ông Dũng yên tâm, Tuông cũng đã làm thêm một văn bản xác nhận dư nợ thức tế với Công ty Dũng Đại Phát. Do cả nể nên ông Dũng đã ký vào các biên bản xác nhận dư nợ theo sổ sách của chi nhánh Hạ Long.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ, Huỳnh Văn Tuông mở tài khoản và giao dịch tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sacombank từ tháng 2/2007, tính đến cuối tháng 5/2012, số tiền thua lỗ do mua bán cổ phiếu thể hiện trên tài khoản của ông Tuông là hơn 7,5 tỷ đồng.
Riêng việc kinh doanh cổ phần trên thị trường OTC không xác định được vì không được theo dõi trên hệ thống của công ty chứng khoán.
