Ngân hàng phải báo cáo danh sách tài khoản 'đáng ngờ' hàng tháng
Chậm nhất ngày 10 hàng tháng, ngân hàng phải cung cấp thông tin về tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Giả chữ ký 'tươi' của tỷ phú Trần Đình Long để lừa đảo
Một số đối tượng giả mạo chữ ký của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long để phục vụ mục đích lừa đảo, kêu gọi đầu tư.
Nữ thư ký Ban quản trị chung cư Mulberry Lane bị khởi tố
Lưu Thị Quỳnh Trang, thư ký của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane, bị cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) khởi tố về tội "Tham ô tài sản".
Chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu phạm tội ở Lâm Đồng sang cơ quan điều tra
Qua công tác thanh tra, các cấp có thẩm quyền ở Lâm Đồng đã phát hiện nhiều vi phạm, chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra.
NHNN: Mỗi ngày có 2 triệu giao dịch cần xác thực sinh trắc học
Theo thống kê của NHNN, bình quân trong tháng 6, lượng giao dịch trên 10 triệu đồng phải xác thực sinh trắc học chiếm 8% tổng số giao dịch, tương đương 1,8-2 triệu giao dịch/ngày.
Ngồi nhà 'sản xuất' giấy khám sức khỏe giả của các bệnh viện lớn
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an quận Tây Hồ bắt giữ cặp đôi "sở hữu" 4 dấu tròn in chữ Bệnh viện Bạch Mai, GTVT...
Khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Mánh khóe nhận hối lộ, giả mạo trong công tác của loạt cán bộ xã
Nhiều cán bộ UBND, công an xã đã có hành vi giả mạo trong công tác và nhận hối lộ trong vụ làm khống giấy tờ mua bán xe ở Tiền Giang và Kiên Giang.
Nhiều nhà thuốc lớn ở TP.HCM bị xử phạt
Các nhà thuốc bị xử phạt trong danh sách của Thanh tra Sở Y tế TP.HCM chủ yếu là bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.
Bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Sở Công Thương Lâm Đồng
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Lâm Đồng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ thuộc Sở Công Thương Lâm Đồng.
Khởi tố bổ sung 2 đối tượng dùng sổ đỏ giả để lừa đảo
Không chỉ bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 đối tượng nhận làm sổ đỏ, vừa bị khởi tố bổ sung về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Luật Căn cước hướng đến Chuyển đổi Số, phục vụ tốt hơn cho người dân
Có hiệu lực từ 1/7/2024, Luật Căn cước với nhiều quy định cụ thể về căn cước, định danh điện tử hướng tới Chính phủ Số, nền Kinh tế Số, Xã hội Số và phục vụ tốt hơn cho người dân.
TP.HCM: Đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm của công Elly Cuties
Dù chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, công ty mỹ phẩm này vẫn phân phối hàng loạt sản phẩm ra ngoài thị trường.
Ngân hàng được dừng giao dịch nghi ngờ nguồn tiền không hợp pháp
Mục tiêu của hoạt động này là nhằm ngăn ngừa, hạn chế lợi dụng việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho mục đích gian lận, lừa đảo, bất hợp pháp.
Triệt xóa đường dây làm giả bằng cấp, thu lợi bất chính 20 tỷ đồng
Đường dây làm giả bằng cấp, giấy tờ có nhiều nghi phạm tham gia, hoạt động trên toàn quốc. Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm này đã thu lợi bất chính 20 tỷ đồng.
Người Việt rủ nhau chuyển vùng để mua bộ phần mềm Adobe giá rẻ
Lợi dụng lỗi chậm cập nhật tỷ giá, nhiều người dùng tại Việt Nam giả mạo thông tin để mua bộ phần mềm Adobe giá rẻ. Tuy nhiên, hãng cũng nhanh chóng khắc phục.
Ông Tô Ân Xô: 'Không ai dám tạo áp lực, can thiệp vào án tham nhũng'
Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ về những điểm nổi bật trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay.
Công an TP.HCM truy nã Tổng giám đốc Công ty 305
Lừa đảo 72 tỷ đồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuất nhập khẩu 305 Bùi Quốc Thuận bị Công an TP.HCM truy nã đặc biệt.
Gần 75% người trưởng thành có tài khoản ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch 25 triệu khách hàng thông tin tín dụng và phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ khác.
Xử phạt hàng loạt công ty sản xuất thuốc, mỹ phẩm trái phép ở TP.HCM
Một công ty dược phẩm ở quận 3 bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 125 triệu đồng do kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.