Kiến nghị xử lý nhiều cá nhân, tổ chức Vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngoài 34 bị can bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền nhiều cá nhân, tổ chức...
2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ. Ở giai đoạn 2, CQĐT làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Pique bị điều tra
Cựu sao Barcelona bị tòa án Tây Ban Nha cáo buộc dính líu đến hành vi tham nhũng và rửa tiền.
Tòa tuyên án cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và 16 bị cáo hôm nay
Ngày 29/5, TAND tỉnh Lào Cai sẽ tuyên án với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 16 bị cáo trong vụ án khai thác quặng trái phép.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị đề nghị mức án 5-6 năm tù
Sáng 23/5, đại diện cơ quan truy tố đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng, 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam.
Nữ đại gia Vũng Tàu cho vay lãi nặng và rửa tiền, thu lợi gần 70 tỷ
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, rửa tiền, nhưng vắng nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nên tòa quyết định hoãn.
Đính chính cáo trạng đối với tội rửa tiền của bị can Nguyễn Mạnh Thừa
VKSND tỉnh Lào Cai vừa có thông báo sửa chữa, đính chính cáo trạng đối với tội “Rửa tiền” của bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH LiLaMa Lào Cai.
Lừa đảo gần 20 tỷ của một phụ nữ, rồi 'rửa tiền' thông qua ví điện tử
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép
VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Trương Văn Chinh và 23 đồng phạm về nhiều tội danh trong vụ án khai thác cát trái phép xảy ra tại khu vực biển Cồn Ngựa huyện Cần Giờ.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên 'rửa tiền' tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Thu hàng nghìn tỷ đồng và nhiều bất động sản
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, để đảm bảo thi hành án, tòa buộc các bị cáo nộp lại hàng nghìn tỷ đồng và nhiều bất động sản.
Truy vết tấn công mạng hiện gần như khó khả thi
Các chuyên gia an ninh mạng và đại diện Cục an ninh mạng Bộ Công an nhìn nhận, đánh giá các vấn đề liên quan đến bảo mật hệ thống, an toàn thông tin trong lĩnh vực chứng khoán.
Triệt phá ổ nhóm mỗi tháng mở 20.000 tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Nhóm đối tượng hoạt động khắp các tỉnh thành phía Nam và đã mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng, phần lớn sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Sử dụng hè phố để rửa xe bị xử phạt thế nào?
Thực tế, nhiều người, nhất là ở thành phố vẫn sử dụng hè phố để rửa xe mà không biết đó là hành vi vi phạm, bị xử phạt hành chính.
Quách Phú Thành phải ngừng làm việc
Quách Phú Thành mắc bệnh về tai khiến cho sức khỏe Thiên vương Hong Kong yếu đi. Dù đang trong quá trình quảng bá phim "Lâm thời kiếp án", nam diễn viên không thể tham gia.
Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra đồng phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
TAND Lào Cai quyết định trả hồ sơ vụ án do thiếu chứng cứ không thể bổ sung trong phiên tòa. Tòa cũng nhận định có đồng phạm khác liên quan đến vụ án, nhưng chưa được khởi tố.
Bộ Công an: Bà Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03 - Bộ Công an thông tin về giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Vạch trần thủ đoạn lừa đảo kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng
Giả công an lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng kỹ thuật giả mạo, thực hiện cuộc gọi hình ảnh, giọng nói với kịch bản chi tiết, tình huống dựng sẵn, để kích hoạt tài khoản.