Chuyện gì đang xảy ra tại ngân hàng Credit Suisse
Việc giá cổ phiếu của ngân hàng Thụy Sĩ bất ngờ giảm mạnh đã làm gia tăng lo ngại về những điểm yếu của ngành tài chính sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley.
Mỹ điều tra ngân hàng vừa phá sản
Sự sụp đổ của Signature Bank đánh dấu vụ phá sản lớn thứ 3 trong lịch sử ngân hàng Mỹ. Nhà băng này đang bị điều tra về quy trình ngăn chặn hành vi rửa tiền.
Bắt chân rết trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam
Thành được xác định là đại lý cấp 2 của hệ thống RikVip, giao dịch 4.701 lần với người chơi và các đại lý cấp 1, tổng giá trị tài sản giao dịch khoảng 77,5 tỷ đồng.
Bản lĩnh của trùm ma túy dám thách thức 'vua cocaine'
Khi "vua cocaine" Pablo Escobar yêu cầu Pacho giao nộp tên đàn em đã gây án mạng, trùm ma túy Pacho đã từ chối.
Xe bồn chở dầu lật nhào trên đèo Hải Vân, tài xế mắc kẹt trong cabin
Một xe bồn chở dầu mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Trị khi lưu thông trên đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Huế đã bị lật khiến nhiên liệu tràn ra đường, tài xế mắc kẹt trong cabin.
Nữ ca sĩ Đài Loan bị bắt
Lâm Hâm Nhữ và bạn trai bị bắt giữ vào tối 29/12. Họ bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Luật sư đề nghị chuyển tội danh đối với Nguyễn Thái Luyện
Cho rằng bị cáo Luyện không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư đề nghị HĐXX chuyển tội danh đối với Chủ tịch Công ty Alibaba sang vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.
VKS luận tội và đề nghị mức án đối với Nguyễn Thái Luyện sáng nay
Sau hơn 10 ngày xét hỏi các bị cáo và hơn 4.000 bị hại. Sáng 19/12, đại diện VKSND TP.HCM sẽ luận tội và đề nghị mức án đối với Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.
Lời khai mâu thuẫn giữa vợ và em trai Nguyễn Thái Luyện
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Võ Thị Thanh Mai cho rằng cáo buộc rửa tiền là oan sai, còn Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) khai rút tiền theo chỉ đạo của chị dâu.
Ấn Độ thu giữ 27.000 smartphone Vivo
Động thái này cho thấy Ấn Độ muốn loại các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc khỏi thị trường smartphone.
Ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân bị triệt phá như thế nào?
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu thông tin cá nhân để bán cho người khác.
Khởi tố thêm 2 người liên quan đến đường dây đánh bạc Phan Sào Nam
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 2 người liên quan đến đường dây đánh bạc RikVip trong vụ án Phan Sào Nam.
Lật tẩy ổ nhóm thu thập hơn 17 triệu dữ liệu cá nhân
Nhằm che giấu hành vi, các nghi phạm thực hiện hành vi “rửa tiền” thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện, nước trên phạm vi toàn quốc.
'Bà trùm' Mười Tường điều hành đường dây buôn lậu thế nào
"Bà trùm" Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một người “chạy án” để bị can và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhật Bản sẽ thử nghiệm đồng yên kỹ thuật số từ năm 2023
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đang làm việc với 3 ngân hàng hàng đầu Nhật Bản và một số tổ chức tài chính trong khu vực để thử nghiệm đồng yên điện tử vào mùa xuân 2023.
Hack sim điện thoại lấy tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt 100 tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới. Nhiều người bị chiếm sim, bỗng dưng mất tiền trong tài khoản ngân hàng.
'Vua sneaker' bị bắt vì lừa đảo hơn 70 triệu USD
Michael Malekzadeh (39 tuổi), chủ sở hữu cũ của Zadeh Kicks, công ty chuyên bán lại giày thể thao, vừa bị buộc tội lừa đảo khách hàng từ những đôi sneaker hiếm hoi trên thị trường.
Chống rửa tiền bằng tiền ảo
Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó đề cập lĩnh vực tiền ảo.
Phóng sinh rùa không tạo phúc mà tiếp tay cho tội phạm
Nhiều người dùng rùa để phóng sinh với mong muốn cầu may mắn, làm ăn phát đạt, song đây là việc làm vi phạm pháp luật vì rùa là động vật quý hiếm cần bảo tồn.
Phát hiện nhiều loại rùa quý hiếm được phóng sinh ở chùa Ngọc Hoàng
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM tiếp nhận 62 cá thể rùa tại chùa Ngọc Hoàng. Nhiều loài nguy cấp, quý hiếm được người dân mang vào chùa phóng sinh trước đó.