Ngày 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Lê Quang Đức (50 tuổi, trú xã Vân Sơn, thị trấn Triệu Sơn) - Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn về hành vi Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Công an cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Lê Thị Lan (36 tuổi, em gái Đức) - Phó giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn về cùng hành vi.
 |
| Đức cùng em gái bị phát hiện lập khống hồ sơ, rút 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng. Ảnh: G.T. |
Theo công an, từ năm 2011-2017, Đức và Lan lập khống 111 hồ sơ vay vốn từ Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn nhằm rút hơn 22 tỷ đồng để trả nợ và sử dụng mục đích cá nhân.
Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng này. Kết quả cho thấy, 64 món vay trên đều là hồ sơ khống.
Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn thành lập năm 2008, phạm vi hoạt động tại 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).
