Ngày 9/12, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Looi HawShyan (23 tuổi) 7 năm tù, Khoo Boon Loke (26 tuổi, cả hai mang quốc tịch Malaysia) 5 năm tù và Cổ Kim Thạch (41 tuổi ở quận 5) 3 năm tù cùng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
 |
| Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Theo cáo trạng, cuối tháng 7/2011, HawShyan mang các thiết bị làm giả thẻ visa, master card và ATM của ngân hàng rồi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Người thanh niên ngoại quốc này đã làm ra tổng cộng 85 thẻ ngân hàng giả các loại, giao cho Thạch 60 thẻ giả đem đi lưu hành tại TP.HCM.
Thủ đoạn của nhóm này là ngoài trực tiếp rút tiền tại các trụ ATM của ngân hàng, họ còn dùng thẻ giả để thanh toán mua các mặt hàng đắt tiền như rượu ngoại, hàng điện tử và chi trả cho những cuộc ăn chơi (nhà hàng, quán bar)...
Trong đó, Thạch đã 3 lần thực hiện giao dịch rút được số tiền 60 triệu đồng, HawShyan sử dụng 6 thẻ giả thực hiện 13 giao dịch, chiếm đoạt số hàng hóa trị giá 147 triệu đồng.
Rạng sáng ngày 25/10/2011, Loke đến quán bar Gold Club (phường Bến Nghé, quận 1) sử dụng thẻ ngân hàng giả để thanh toán đã bị nhân viên quán bar này phối hợp với hai nhân viên ngân hàng phát hiện bắt giữ, giao cho công an xử lý.
Khám xét, công an thu giữ thêm 14 thẻ ngân hàng giả các loại, hơn 36 triệu đồng tiền mặt và 4 hóa đơn thanh toán trên người Loke. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông nước ngoài khai nhận, từ ngày 7/9 đến 25/10/2011, anh ta đã sử dụng 14 thẻ giả thực hiện 22 lần giao dịch chiếm đoạt tổng hàng hóa trị giá hơn 392 triệu đồng.
5 ngày sau, Thạch đến trụ ATM của ngân hàng Á Châu trên đường Bình Quới (Q.11) tiếp tục dùng thẻ giả rút tiền thì bị bảo vệ ngân hàng phát hiện bắt giữ. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ trên người Thạch 22 miếng nhựa giống thẻ ATM, 28 biên lai rút tiền ngân hàng và 48 triệu đồng tiền mặt.
Từ lời khai của Thạch, cơ quan điều tra bắt giữ HawShyan.
