|
|
Tiến và Huy bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch nhân sự. Ảnh: Công an cung cấp. |
Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lai Quốc Huy (32 tuổi) và Đậu Minh Tiến (27 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch nhân sự.
Các bị can khai hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2020. Cả 2 hùn mỗi người 100 triệu đồng để cho người khác vay lại. Huy và Tiến thống nhất in các tờ giấy nội dung cho vay tiền kèm số điện thoại rồi đi phát ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương.
Khi có khách liên hệ, 2 bị can sẽ tới nơi ở hoặc nơi làm việc của người vay để biết thông tin lai lịch, rồi lấy một trong các giấy tờ của người vay CMND, CCCD, Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe (trường hợp người vay có công việc ổn định sẽ không bị giữ giấy tờ).
Sau đó, Huy và Tiến yêu cầu người vay làm hợp đồng giả cách với nội dung vay tiền hoặc vay tiêu dùng, trong đó số tiền trên hợp đồng là số tiền bao gồm cả gốc và lãi.
Giữa tháng 12, Công an quận Bình Tân ập vào căn hộ chung cư Hoàng Kim Thế Gia, nằm trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, bắt giữ Tiến, Huy. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Bước đầu, nhà chức trách xác định Huy và Tiến đã cho vay với lãi suất cao gấp 5 lần so với quy định của Nhà nước, qua đó thu lời bất chính hơn 103 triệu đồng.
Để hiểu hơn về Bộ luật hình sự, trách nhiệm hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật hình sự hay những quy định về phạt tiền, khiếu nại, tố cáo… mời độc giả của Zing truy cập Tủ sách Pháp luật.
