Ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Thế Anh (38 tuổi, quê Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hiển (54 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Thông (63 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cùng 9 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Năm 2014, Thế Anh lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo (viết tắt là Công ty 68, trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau đó thành lập tiếp Công ty CP Thương Mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt là Công ty 868, trụ sở tại Hà Nội).
Hai công ty này có tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TP.HCM, Bình Dương, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Phước, Long An, Nghệ An, Đắk Nông, Hà Nội.
 |
| Nguyễn Thế Anh. |
Sau khi thành lập công ty, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo-Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, công ty hoạt động không hiệu quả, không đem lại lợi nhuận.
Tại các quán cà phê chi nhánh của mình, Thế Anh đã cho người huy động vốn trái phép, đưa thông tin sai sự thật để thu hút nhà đầu tư. Trong số gần 600 người tham gia đầu tư có những đại gia tham gia góp vốn rất lớn.
Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư bao gồm gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng… đến 84,6 triệu đồng. Công ty cam kết lợi nhuận được trả hàng tháng với tỷ lệ trung bình từ 37% đến 200%/tháng.
Theo đó, nếu nhà đầu tư góp 12,6 triệu đồng trong năm tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tương tự, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Bên cạnh đó, nếu giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói khác nhau.
Đến nay, chỉ có 542 người đến công an khai báo hoặc có bản tường trình với tổng số tiền đầu tư 104 tỷ đồng, đã nhận lợi nhuận 26,2 tỷ đồng còn lại gần 78 tỷ đồng bị công ty chiếm đoạt.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Thế Anh và đồng bọn đã huy động tại TP.HCM gần 105 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai số tiền 30,8 tỷ đồng, TP Nha Trang 60 tỷ đồng,…
Tuy nhiên, số liệu tổng kết cho thấy số tiền các chi nhánh đã thu lên đến 328,4 tỷ đồng và Thế Anh chiếm đoạt là 158 tỷ đồng.
