Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết sau 6 tháng điều tra, nhà chức trách đã tiếp nhận hơn 3.300 đơn thư của người dân tố cáo Tập đoàn địa ốc Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1.800 tỷ đồng.
Theo cảnh sát, con số này chưa khớp với số liệu công an thu thập được khi Tập đoàn địa ốc Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu hơn 2.500 tỷ đồng.
 |
| Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: Địa ốc Alibaba. |
Cảnh sát nhận định còn nhiều nạn nhân chưa đến cơ quan điều tra trình báo. Nhà chức trách đề nghị những ai bị công ty này lừa hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM) để nộp đơn trình báo, phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi.
Liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch tập đoàn Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, em trai Luyện), Nguyễn Thái Lực (21 tuổi, em trai Luyện) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Lực còn bị khởi tố thêm hành vi Rửa tiền.
Quá trình điều tra, cảnh sát cáo buộc Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng 2 em trai thành lập ra Công ty địa ốc Alibaba và các công ty thành viên có quy mô hơn 2.600 nhân viên. Họ thu gom lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, tự vẽ ra 40 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án nhưng anh em Luyện vẫn quảng cáo là đất nền dự án để bán cho các khách hàng.
Cơ quan điều tra cho rằng anh em Luyện hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản. Thực chất, họ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi).
Cơ quan điều tra xác định tất cả "dự án" do Công ty địa ốc Alibaba tự vẽ ra không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như anh em Luyện quảng cáo.
