Điều tra vụ lừa đảo mạo danh TP Bank, sau khi VKS phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thạch (29 tuổi, quê Đồng Nai), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi, quê Bình Thuận) và Trần Danh Quân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Cơ quan điều tra xác định Thạch chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Lê Trai. |
Kết quả điều tra xác định Thạch thuê căn nhà trên đường Trần Quang Quá (quận Tân Phú) từ giữa tháng 7 rồi thuê Tuấn, Quân cùng 80 nhân viên khác giúp sức.
Bị can này đã mua dữ liệu thông tin nhiều cá nhân trên địa bàn cả nước, vẽ ra kịch bản lừa đảo rồi đưa cho nhân viên. Các nhân viên mạo danh Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) đưa ra thông tin gian dối về việc cho vay lãi suất 0% với số tiền 20-100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý vay tiền sẽ phải đóng phí bảo hiểm 1,7-3,9 triệu đồng.
Khi dẫn dụ được bị hại, nhóm này làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ thẩm định và thuê người làm giả thẻ ATM. Sau đó, nhóm của Thạch thuê dịch vụ chuyển phát nhanh giao hợp đồng giả kèm theo thẻ ATM giả cho khách. Nhiều người khi nhận được thẻ ATM đã nộp tiền phí bảo hiểm. Nhân viên bưu điện sẽ thu hộ số tiền trên về sẽ giao lại cho bưu cục, Thạch sẽ đến nhận lại số tiền này rồi chiếm đoạt.
Từ tháng 7 đến ngày 26/9, cơ quan điều tra xác định Thạch đã chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Nạn nhân của nhóm này ở khắp cả nước, riêng TP.HCM có 611 bị hại, với số tiền bị lừa là hơn 1,2 tỷ đồng.
Đối với 80 nhân viên được Thạch thuê làm việc, cảnh sát tạm thời cho gia đình bảo lĩnh để sẽ củng cố hồ sơ xử lý sau.
