Ngày 27/8, VKSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Thanh Minh Hùng (56 tuổi, trú quận 3, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hùng là một trong 2 người bị cáo buộc liên quan đến việc nhận tiền giúp Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) làm hộ chiếu đi Mỹ nhưng không thành.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn, Thanh Minh Hùng đưa cho các ông Hoàng Đức Hải, Đặng Đình Huy xem chứng thư ngân hàng giả.
 |
| Vũ "Nhôm" tại phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Lê Quân. |
Chứng thư giả này thể hiện trong tài khoản của công ty đang dư số tiền rất lớn, khi cần thiết có thể làm thủ tục phát hành bảo lãnh của ngân hàng để vay vốn.
Thanh Minh Hùng hứa sẽ trực tiếp cho đối tác vay tiền đầu tư các dự án. Sau khi tạo được niềm tin, Hùng đã nhận và chiếm đoạt của ông Huy và ông Hải 12.000 Euro và 4,2 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 8/8, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố Thanh Minh Hùng và Hoàng Hữu Châu (56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do liên quan vụ lừa Vũ "Nhôm" làm hộ chiếu Mỹ.
Cụ thể, năm 2000, Phan Văn Anh Vũ quen vợ chồng Châu. Năm 2017, Thanh Minh Hùng khoe với Châu có thể làm quốc tịch Mỹ cho gia đình Vũ với chi phí 2,2 triệu USD. Nghe vậy, Vũ đồng ý.
Sau đó, Châu gặp Vũ "Nhôm" 2 lần để nhận 700.000 USD với hứa hẹn đến tháng 8/2017 sẽ đưa hộ chiếu và lấy nốt số tiền còn lại.
Vũ khai tháng 8-12/2017 nhiều lần thúc Châu giao hộ chiếu nhưng người này đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Đầu tháng 12/2017, Châu nói với Vũ đã có hộ chiếu cho Vũ và gia đình, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, yêu cầu Vũ sang đó để nhận.
Ngày 21/12/2017, Vũ lấy tên Lê Văn Sáu xuất cảnh sang Campuchia rồi một ngày sau đó nhập cảnh vào Singapore. Tại đây, ông Châu đưa ra lý do hộ chiếu có hiệu lực từ 1/1/2018 và đang ở bên Mỹ, yêu cầu Vũ phải sang Mỹ bằng đường biển để nhận.
Tuy nhiên, Vũ lo sợ nên không đồng ý. Ngày 27/12/2017, Vũ bị cơ quan chức năng Singapore bắt giữ, sau đó bị trục xuất về Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định bị can Châu chiếm đoạt 145.000 USD, Hùng chiếm đoạt 5.000 USD của Phan Văn Anh Vũ.
