Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội, Thanh Hóa và Hải Dương đồng loạt triệu tập 12 người; khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội, chi nhánh Công ty tại Hải Dương, Thanh Hóa và khám nhà Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung tại Hà Nội.
 |
| Công ty IG. |
Tại trụ sở chính của Công ty IG (tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, quận Đống Đa), công an thu giữ 3 case máy tính, 16 máy tính xách tay, nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ, hơn 370 triệu đồng và 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty IG có 1,05 tỷ đồng.
Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương (số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 case máy tính để bàn; 20 máy tính xách tay; 200 triệu đồng và nhiều tài liệu hóa đơn, chứng từ…
 |
| Một phần tang vật vụ án. |
Còn ở Chi nhánh công ty này ở Thanh Hóa (số 98 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa), một case máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay, nhiều tài liệu, 650 triệu đồng và hơn 124 cây vàng bị thu giữ.
Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài (tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), công an thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 5 kg vàng; và nhiều tài liệu liên quan.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương hơn 200 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
