Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Theo đó, tháng 4/2017-3/2023, bị can Trang cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ, mua lại từ các pháp nhân.
 |
| Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp. |
Những đối tượng này thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ, thành lập các "công ty ma" nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Phòng Cảnh sát kinh tế xác định trong khoảng thời gian trên, Trang và đồng phạm thành lập, sử dụng 41 "công ty ma", bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho gần 6.500 doanh nghiệp, đơn vị trên 52 tỉnh/thành với tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.
Mở rộng chuyên án, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát kinh tế ra quyết định khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng).
 |
| Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 bị can. Ảnh: Công an cung cấp. |
Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang); Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).
Những bị can trên bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.
