Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khởi tố 16 cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng VN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 bị can hôm 23/10 vừa qua.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố 16 người nguyên là giám đốc, phó giám đốc, cán bộ tín dụng... để điều tra các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), sau khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh). 

Cụ thể, ông Phạm Thế Tuân - nguyên Tổ phó Tổ giám sát VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; ông Lê Công Thảo - nguyên Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin của VNCB bị khởi tố tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 14 bị can còn lại bị khởi tố về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng.

Theo quyết định khởi tố, ông Tuân không báo cáo kịp thời hoặc có đề xuất biện pháp nhưng không quyết liệt ngăn chặn, thu hồi việc Phạm Công Danh và đồng bọn chuyển tiền ra khỏi VNCB liên tục trong thời gian dài gây thiệt hại cho VNCB gần 2,5 nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Việt Thắng khi giữ chức vụ là Phó giám đốc chi nhánh đã tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên Phòng kinh doanh và ký đồng ý cho 4 công ty vay tiền. Thắng chỉ kiểm tra hồ sơ vay nhưng không tiếp xúc hướng dẫn khách hàng, không thẩm định thực tế và ký đồng ý trình lên hội đồng tín dụng VNCB xem xét, quyết định. 

Ngoài ra, Thắng tham gia hội đồng tín dụng chi nhánh và ký duyệt hồ sơ vay để hoàn thiện thủ tục. Thắng đã thực hiện không đúng quy trình, quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam, giúp sức cho Pham Công Danh rút gần 1,3 nghìn t​ỷ đồng.

Ông Lê Khắc Thái - nguyên Phó chủ tịch hội đồng tín dụng chi nhánh, ký biên bản họp hội đồng tín dụng đồng ý cho vay đối với 4 công ty. Ông Thái không trực tiếp tham gia tiếp xúc khách hàng và thẩm định hồ sơ vay thực tế; thực hiện không đúng quy trình cho vay của Ngân hàng Nhà nước và VNCB; giúp sức cho Pham Công Danh rút 950 tỷ đồng...

Trước đó, vào ngày 26/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Công Danh (49 tuổi, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB để điều tra làm rõ hành hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại VNCB.

Viện kiểm sát đề nghị tăng án 22 nguyên cán bộ ngân hàng

Không đồng tình với phán quyết của tòa án, VKSND tỉnh Sóc Trăng kháng nghị tăng án đối với nhiều cựu cán bộ ngân hàng trong "đại án" xảy ra tại Công ty Phương Nam.

http://www.vietnamplus.vn/khoi-to-16-can-bo-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-xay-dung-viet-nam/352728.vnp

Theo Thành Nguyễn/TTXVN

Bạn có thể quan tâm