Khởi tố hình sự vụ doanh nghiệp xuất lậu thuốc lá

Cục Hải quan cho biết thời gian qua, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, biến tướng, nhiều thủ đoạn tinh vi với các hình thức gian lận mới như gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, quá cảnh, kinh doanh chuyển khẩu để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ kinh tế, vận chuyển trái phép hàng hóa…

Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra lô hàng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực II), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) và Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng (Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM) tiến hành kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (29/16 Lê Đức Thọ, Phường 07, quận Gò Vấp, TP.HCM) đăng ký 2 tờ khai xuất khẩu (loại hình xuất kinh doanh) số 307257237360 và số 307272010530 có dấu hiệu của tội "Buôn lậu".

Ngày 3/4, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai số 307257237360/B11 ngày 27/3. Kết quả kiểm tra thực tế, phát hiện và bắt giữ 119.490 bao thuốc lá các nhãn hiệu DOUBLE HAPPINESS, ESSE LIGHTS, ESSE SPECIAL GOLD, ESSE CHANGE.... Trị giá hàng vi phạm xác định là trên 3,38 tỷ đồng.

Thuốc lá điếu trong container.

Ngày 9/4, cơ quan hải quan đã tiến hành kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc tờ khai số 307272010530/B11 ngày 1/4. Kết quả kiểm tra thực tế, phát hiện và bắt giữ 133.650 bao thuốc lá mang nhãn hiệu: Marlboro màu trắng, Marlboro màu đỏ, Marlboro gold, Manchester màu đỏ... . Trị giá hàng vi phạm xác định là 2,5 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ (kiểm tra thủ công và sử dụng chó nghiệp vụ), cơ quan Hải quan đã xác định Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang có hành vi buôn lậu 253.140 bao thuốc lá điếu với trị giá hàng hóa vi phạm trên 5,8 tỷ đồng.

Căn cứ thẩm quyền của cơ quan Hải quan, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 đã ban hành Quyết định khởi tố hình sự về hành vi “Buôn lậu” đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang.

Hiện đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.