Ngày 13/9, mở rộng điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và các đồng phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) và khởi tố bổ sung đối với bị can Ninh Văn Quỳnh.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76 tỷ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo Oceanbank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.
 |
| Ninh Văn Quỳnh. Ảnh: Việt Hùng. |
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định, ngoài bị khởi tố về tội Cố ý làm trái về việc góp vốn điều lệ 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank, Ninh Văn Quỳnh (nguyên Phó tổng giám đốc) còn có hành vi nhận của Oceanbank 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn và chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Ninh Văn Quỳnh để điều tra tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án đồng thời có biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó ít ngày, tại phiên xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và 50 đồng phạm, TAND Hà Nội đã triệu tập một số người đến từ Vietsovpetro và Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn đến để làm rõ lời tố của Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank). Hai bị cáo này khai tại toà đã chi tiền tỷ để "chăm sóc" một số lãnh đạo ở các doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, khi được HĐXX, những người được triệu tập đều phủ nhận lời khai của Thu và Sơn. Họ cho rằng đó chỉ là lời khai một chiều.
Hôm 11/9, ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015) nói: “Tôi khẳng định những lời chị Thu nói là bịa đặt, không chính xác”. Ông Ngọc cho rằng hành vi này của bà Thu có dấu hiệu phạm vào tội Vu khống.
 |
| Ông Đinh Văn Ngọc đến tòa Hà Nội sáng 11/9. Ảnh: Việt Hùng. |
Trong bài viết gửi đến Zing.vn, luật sư Lại Văn Doãn (Giám đốc Công ty luật Trung Nam Thái, Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng lời khai trên của Thu trong hồ sơ vụ án và ở phiên tòa ngày 9/9 và 11/9 hiện chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Trong trường hợp cơ quan điều tra tiến hành xác minh lời khai của bị cáo Thu là đúng, những cá nhân đã nhận tiền là những người có chức vụ, quyền hạn nhưng đã lợi dụng vị trí chức vụ, quyền hạn của mình để nhận tiền.
Tùy thuộc vào số tiền nhận hối lộ theo kết luận, những người này có thể sẽ bị truy tố theo các khoản tương ứng về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 279 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 2 năm đến tử hình.
