Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (gọi tắt DAB).
Bảy người bị khởi tố gồm Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch), Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, hiện là Phó trưởng Phòng phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB chi nhánh TP.HCM), Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng kinh doanh DAB chi nhánh TP. HCM), Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng Phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở), Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB chi nhánh quận 5, TP. HCM), Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm thương mại Sao Việt Nam) và Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Hội Tụ).
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP HCM, về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng ngày, các quyết định tố tụng nói trên đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Cơ quan điều tra triển khai thi hành theo quy định pháp luật.
Vụ án xảy ra tại DAB là một trong những chuyên án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo điều tra làm rõ. Đến nay, tổng cộng 17 bị can trong vụ án này bị khởi tố, thu hồi số tài sản hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
Kết quả thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi giữa năm 2015 cho thấy trong giai đoạn 2012 trở về trước, ngân hàng Đông Á có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của ngân hàng này.
Sau khi bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đình chỉ chức vụ, tháng 12/2015, Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và nguyên Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân cùng 3 nhân viên khác bị khởi tố về các tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tháng 4/2016, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó tổng giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố một số cán bộ của ngân hàng Đông Á bị cáo buộc đã giúp sức để cấp trên thực hiện các sai phạm.
