Lập công ty bán khống hóa đơn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cho biết đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh điều tra, làm rõ Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại TP Từ Sơn) có hành vi bán hóa đơn trái phép.
184 kết quả phù hợp
Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cho biết đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh điều tra, làm rõ Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại TP Từ Sơn) có hành vi bán hóa đơn trái phép.
Trong 3 tháng đầu năm nay, TP.HCM đã xử phạt gần 700 cửa hàng vì kinh doanh hàng lậu, hàng giả, không nguồn gốc xuất xứ, con số này tăng hơn 2 lần so với năm ngoái.
Lực lượng chức năng TP.HCM vừa tạm giữ 530 bao đường của một hộ kinh doanh ở quận 6 vì không có hạn sử dụng và hóa đơn chứng từ.
Thời gian qua, hàng chục giám đốc, kế toán của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị truy tố hình sự về tội “Mua bán hóa đơn trái phép”.
Chủ lô hàng cho biết khoảng 1 tấn nội tạng động vật được đối tượng thu mua trôi nổi từ nhiều nguồn trên thị trường rồi đem đi tiêu thụ tại các chợ, quán ăn trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo kết luận, các bị can tại Cục thuế TP.HCM đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thuế, vi phạm quy trình xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT.
Cục QLTT TP.HCM đã tạm giữ hàng nghìn sản phẩm là túi xách, dây nịt, mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Hermes, Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Versace...
42 chiếc điện thoại iPhone 14 có xuất xứ Trung Quốc, chưa qua sử dụng đang được Cục QLTT TP.HCM rao bán giá hơn 1,4 tỷ đồng. Số tiền đặt trước là 150 triệu đồng.
Nguyễn Hữu Phước (54 tuổi, ở Đồng Tháp) thành lập doanh nghiệp, sau đó xuất khống gần 1.000 hóa đơn với hơn 1,9 triệu m3 cát.
Chiếc Hyundai Genesis đời 2015 gặp lỗi buộc phải thay động cơ, tuy nhiên xe không được bảo hành cho chủ phương tiện không giữ hóa đơn thay dầu.
Trịnh Tiến Dũng đã thành lập và chỉ đạo 18 công ty "ma" làm khống 105 hợp đồng xuất khẩu để chuyển hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.205 tỷ đồng ra nước ngoài.
TikTok đang trở thành điểm tập trung mới của hàng giả, hàng nhái. Dù nghiêm cấm các sản phẩm kém chất lượng, gian thương vẫn dễ dàng lách chính sách quản lý của nền tảng.
Bằng việc lập công ty ma và viết khống hóa đơn GTGT, Tú cùng đồng bán nhiều hóa đơn với số lượng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Ông Nhật đã mua hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xăng dầu rồi bán lại cho các đơn vị khác để thu lợi bất chính.
Một tàu cá chở 85.000 lít dầu DO không hóa đơn, chứng từ. Thuyền trưởng và các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn.
Kiểm tra căn nhà có biểu hiện nghi vấn, Công an quận Bình Tân phát hiện 120 chai rượu Chivas 25, 3 chai rượu Macallan M không rõ nguồn gốc.
Ngày 27/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Lý Thị Hương, Giám đốc Công ty môi trường Cao Bằng cùng đồng phạm.
Tổ công tác phát hiện trên xe chở 1.000 thùng bánh bông lan, 285 thùng táo đỏ sấy khô, 92 thùng hạt hướng dương và 20 thùng nho khô không hóa đơn, chứng từ.
Ngoài đưa 600 triệu đồng và 10.000 USD cho một cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm còn hối lộ một số quân nhân cảnh sát biển và bộ đội biên phòng.
Kiểm tra cơ sở kinh doanh ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.