Ngày 11/7, công an thành phố Đà Nẵng hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Ánh Tuấn (56 tuổi, ở quận Bình Thanh, TP.HCM) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, mặc dù không có đồng nào nhưng Tuấn vẫn lập 2 công ty nhờ người quen ký khống về cổ đông góp vốn, năng lực tài chính, rồi lập dự án xin UBND Quảng Ngãi cho đầu tư dự án cấp nước Trà Bồng quy mô đến gần 3.000 tỷ đồng.
Công ty do Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nhưng thực chất không có việc góp vốn và tài sản gì. Đồng thời không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh số kinh doanh, không có tài khoản tiền gửi ngân hàng.
Tuấn thuê người lập hồ sơ dự án để xin cấp phép nhưng không căn cứ trên cơ sở, điều kiện thực tiễn về năng lực tài chính, năng lực chủ đầu tư và yêu cầu về dự án của địa phương mà chủ yếu lập dự án trên giấy để được cấp phép nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Để tránh bị UBND Quảng Ngãi thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, khi sắp hết hạn triển khai dự án, Tuấn tạm ứng tiền đền bù giải tỏa để lấy mặt bằng làm lễ khởi công hoành tráng. Ngoài ra, Tuấn còn đưa 50 triệu đồng cho một phụ nữ (chưa xác định lai lịch) để “chạy” tờ thông báo tín dụng về việc một ngân hàng sẽ cho công ty của Tuấn vay 72 triệu USD để thực hiện dự án. Nhờ vậy, Tuấn đã lừa được một nữ giám đốc để chiếm đoạt một tỷ đồng.
Tuấn đã có 2 tiền án về tội Giết người và Lừa đảo.
