Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Dũng (44 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Đông Nam Á) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, tháng 7/2020, Dũng ký hợp đồng với Công ty ND Private Capital (trụ sở tại Mỹ, do ông Nicholas Dang làm đại diện), cung cấp hơn 500.000 thùng găng tay y tế Nitrile không bột, nhãn hiệu Superieur.
Theo đề nghị của ông Dũng, Công ty ND Private Capital đã chuyển vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á tổng cộng hơn 1 triệu USD.
Do Công ty Đông Nam Á không giao hàng đúng hẹn cho Công ty ND Private Capital nên ngày 25/9/2020, hai công ty đã ký thanh lý hợp đồng, theo đó Công ty Đông Nam Á phải hoàn trả cho Công ty ND Private Capital số tiền đã nhận.
Công ty Đông Nam Á không trả tiền như thỏa thuận nên ông Nicholas Dang làm đơn tố cáo ông Đỗ Văn Dũng gửi tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.
Sau thời gian điều tra, xác minh, bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, đồng thời không là đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng, nhưng Đỗ Văn Dũng - Tổng giám đốc công ty vẫn thông tin không đúng sự thật về khả năng cung cấp mặt hàng nêu trên cho Công ty ND Private Capital, nhằm tạo sự tin tưởng để Công ty ND Private Capital đồng ý ký kết hợp đồng, chuyển số tiền 1.099.000USD (tương đương 25,4 tỷ đồng) cho Công ty Đông Nam Á.
Sau khi nhận được tiền, ông Dũng không thực hiện thỏa thuận giao hàng, không hoàn trả tiền cho Công ty ND Private Capital, từ đó chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân số tiền hơn 24,4 tỷ đồng.
