'Lúc khởi tố bị cáo mới biết nhận quà là không đúng'

Sáng 21/1, TAND Hà Nội đưa ông Nguyễn Hoài Giang, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và 3 bị cáo nguyên là cán bộ chủ chốt của công ty này ra xét xử sơ thẩm về cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền lãi ngoài hợp đồng từ Oceanbank.

Phiên tòa là diễn biến mới nhất khi mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái quy định để chi lãi suất ngoài hợp đồng tại Oceanbank khiến nhà băng này ở giai đoạn ông Hà Văn Thắm điều hành thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Trong số 13 người được tòa triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng và có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm và 3 nguyên Phó tổng giám đốc nhà băng này là Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Thị Minh Phương.

Phủ nhận việc chi lãi ngoài giai đoạn 2009-2012

Trả lời HĐXX và kiểm sát viên, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Thị Minh Thu đều khẳng định chi lãi ngoài cho dàn lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn từ đầu năm 2011.

Giai đoạn trước 2013, bà Thu vào Quảng Ngãi chi tiền cho cựu Tổng giám đốc Nguyễn Hoài Giang, Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng và kế toán trưởng Phạm Văn Quang. Thời điểm này, bị cáo Ngọc là Phó tổng giám đốc không quyết định việc gửi tiền vào Oceanbank nên chưa được nhận lãi ngoài. Tuy nhiên, cả 4 cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn khẳng định họ chỉ được chi chăm sóc khách hàng từ 2013.

Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Ảnh: Việt Hùng.

Vì sao công ty gửi tiền từ 2009 mà 2014 mới hưởng lãi ngoài? Trả lời thẩm phán, bị cáo Giang khẳng định không nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu trong giai đoạn 2009-2012.

Đối chất với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo Oceanbank, Phó tổng giám đốc BSR Phạm Xuân Tùng cũng khai không biết đến các khoản chi trước năm 2013 mà Nguyễn Xuân Sơn hay Nguyễn Thị Thu trình bày. Bị cáo chỉ thừa nhận được Oceanbank 4 lần cám ơn do sử dụng dịch vụ trong giai đoạn 2013-2014.

Nếu công ty không có số dư thì Oceanbank có chuyển tiền cho bị cáo không? Ông Tùng đáp: “Chắc là không”.

Khi thẩm phán phân tích đây là lý do cấu thành tội danh của các bị cáo, Phạm Xuân Tùng nói bản thân cũng nhận thức rõ hành vi sai phạm này. Cùng nhận câu hỏi trên từ HĐXX, bị cáo Nguyễn Hoài Giang khai ban đầu không biết tiền của Oceanbank là chi lãi ngoài. Lúc cơ quan điều tra khởi tố vụ án Oceanbank, bị cáo mới nhận thức việc nhận quà là không đúng.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm được triệu tập đến phiên xử 4 cựu lãnh đạo BSR sáng 21/1. Ảnh: Việt Hùng.

Các bị cáo nhận bao nhiêu tiền chi lãi ngoài?

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định giai đoạn 2009-2014, Công ty BSR thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank (tổ chức tín dụng Tập đoàn Dầu khí góp 20% vốn điều lệ) đã gửi lượng lớn tiền tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.

Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Sau đó, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, ông Giang ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank.

Người kế nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Giang là bị cáo Đinh Văn Ngọc được xác định ký 6 tờ trình gửi 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi hơn 12.000 tỷ đồng. Còn Phó tổng giám đốc BSR Vũ Mạnh Tùng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số hơn 7.800 tỷ đồng.

Bị cáo thứ tư phải hầu tòa là kế toán trưởng Phạm Xuân Quang - người đề xuất cấp trên ký 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số hơn 19.400 tỷ đồng và 23 triệu USD.

Vũ Mạnh Tùng bị cảnh sát áp giải đến phiên xử. Ảnh: Việt Hùng.

Quá trình BSR gửi tiền, theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm về việc chi lãi ngoài, nguyên Tổng giám đốc ngân Oceanbank Nguyễn Minh Thu nhận tiền từ hội sở để chi cho 4 bị cáo với mức khác nhau phụ thuộc vào sự ảnh hưởng của từng cá nhân trong việc quyết định gửi tiền.

Trong đó, Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng giữ vai trò chính, còn Phạm Xuân Quang thấp hơn. Cuối năm 2012, khi ông Đinh Văn Ngọc được bổ nhiệm Tổng giám đốc thay Nguyễn Hoài Giang, Thu chi thêm cho ông Ngọc tiền ngoài lãi suất nhưng thấp hơn hoặc bằng mức chi cho kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.

Cơ quan tố tụng xác định nhóm lãnh đạo chủ chốt của Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận hơn 10 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Thu. Trong đó Nguyễn Hoài Giang nhận 2,9 tỷ đồng, Vũ Mạnh Tùng nhận hơn 3,7 tỷ.

Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang được Oceanbank chi hơn 2,2 tỷ đồng, còn Đinh Văn Ngọc nhận 1,5 tỷ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đang bị mang án tử hình. Ảnh chụp ông Sơn sáng 21/1. Ảnh: Việt Hùng.

Tại phiên xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn I, các bị can bị đưa ra xét xử hôm nay không thừa nhận việc nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, các bị can đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt.

Cùng bị truy tố theo điểm a khoản 4 của tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 4 bị cáo sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

4 cựu lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn sắp hầu tòa Hầu tòa dịp sát Tết Nguyên đán do nhận hơn 10 tỷ tiền lãi từ Oceanbank, 4 cựu lãnh đạo chủ chốt của Lọc hóa dầu Bình Sơn đối mặt mức án từ 20 năm tù đến chung thân. 06:22 13/1/2019

'Bóng hồng' liên quan đại án Oceanbank bị bắt Bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam, bị Bộ Công an bắt giam do nghi chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank. 13:12 8/1/2019