Cựu trung tá công an bị cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Văn Sang tham gia vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường nhờ nhiều người rửa tiền buôn lậu
Để thu tiền bán đường qua 33 đầu mối ở các tỉnh miền Tây, Mười Tường cho người làm công và họ hàng đứng tên nhiều công ty để mở tài khoản nhận tiền kinh doanh bất chính.
Bà trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Mười Tường trốn sang Campuchia rồi tổ chức cho đồng bọn vượt biên trái phép. Đến nay, người phụ nữ này bị khởi tố 3 tội trong 5 vụ án.
‘Gia tài’ huy chương của cậu học trò tiểu học ở Tây Ninh
Dù mới học lớp 5, cậu học trò ở Tây Ninh đã có nhiều thành tích ấn tượng trong các cuộc thi quốc tế. Em là gương mặt trẻ nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Vận chuyển 90.000 viên ma túy qua biên giới
Vừ và Dế mua 90.000 viên ma túy từ Lào rồi mang sang Việt Nam bán với giá 800 triệu đồng.
Người phụ nữ Campuchia nghi mang 8 kg vàng qua biên giới
Bị lực lượng hải quan đưa về trụ sở làm việc vì vận chuyển 100 triệu riel qua biên giới, người phụ nữ quốc tịch Campuchia đã tự giao nộp 8 kg kim loại được cho là vàng.
Công an An Giang tìm chủ sở hữu 18 kg vàng
Rim Ri Linh khai không biết chủ của 18 kg vàng là của ai nên cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm chủ sở hữu.
Người đàn ông Campuchia mang 45 kg vàng qua cửa khẩu
Trong khoảng một tuần, Rim Ri Linh (quốc tịch Campuchia) đã mang 45 kg vàng qua cửa khẩu Việt Nam. Lần gần nhất số vàng nặng 18 kg, trị giá trên 17 tỷ đồng.
Người đàn ông chở 18 kg vàng lao ôtô qua cửa khẩu
Lái xe đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang), người đàn ông mặc sắc phục công an Campuchia không làm thủ tục hải quan mà chạy thẳng, nên lực lượng chốt chặn phải truy đuổi, kiểm tra.
Người nước ngoài mang 10 lượng vàng qua biên giới
Tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện người đàn ông Campuchia vận chuyển trái phép lượng lớn vàng và USD được giấu trong cốp xe.
Buôn lậu vàng bán cho ai?
Những ngày đầu tháng 11/2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Điện Biên đã khám phá vụ án buôn lậu vàng lớn.