Xác minh quan hệ của vợ chồng Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh pháp lý của 11 tổ chức liên quan vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
35.824 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai
Người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai được xác định là 35.824 nhà đầu tư sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra.
Saigon Expresso: TP.HCM có mưa rào
Sen Vàng rút khỏi Hoa hậu Việt Nam, truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài, TP.HCM có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to... là những thông tin đáng chú ý.
Truy tố Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng) qua biên giới.
Đình chỉ 4 kiểm toán viên Deloitte Việt Nam liên quan vụ SCB
4 kiểm toán viên Deloitte Việt Nam bị đình chỉ tư cách kiểm toán là Phó tổng giám đốc Lê Đình Tứ, Phạm Hoài Nam và 2 kiểm toán viên khác là Đỗ Hồng Dương, Trần Văn Đặng.
'Sếp' ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai
Trong "phi vụ làm ăn" này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Vì sao công ty chứng khoán không chịu trách nhiệm vụ Vạn Thịnh Phát?
Theo kết luận điều tra, Công ty chứng khoán TVSI không có thẩm quyền, trách nhiệm phải kiểm tra, giám sát về tình hình tài chính, mục đích phát hành, việc sử dụng tiền huy động.
Em dâu bà chủ Vạn Thịnh Phát bị xác định giúp sức lừa đảo 24.000 tỷ
Ngoài Trương Huệ Vân (cháu gái ruột), một bị can là em dâu Trương Mỹ Lan cũng bị xác định giúp sức cho bà chủ Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng.
Lời khai bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30.000 tỷ
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát để mời một số "át chủ bài" đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30.000 tỷ thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD
Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106.000 tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.
Cơ bản làm rõ khối tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
Khối tài sản lớn liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan đã được Cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ trong kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.
Hơn 2.000 nhân viên SCB được đào tạo bán trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát
Có hơn 2.000 nhân viên bán hàng thuộc 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc đã được đào tạo, tập huấn để bán trái phiếu. Tiền bán trái phiếu thu về là hơn 30.000 tỷ đồng.
Kê biên khối tài sản của Trương Mỹ Lan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
Kiến nghị xử lý nhiều cá nhân, tổ chức Vụ án Vạn Thịnh Phát
Ngoài 34 bị can bị đề nghị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng, chính quyền nhiều cá nhân, tổ chức...
Tiền trái phiếu được đưa xuống hầm, giao cho lái xe bà Trương Mỹ Lan
Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu "khống", thu về tổng số hơn 30.000 tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng.
Phong tỏa hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất của 3 bị can đã chết
Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất, hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết vụ Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan chủ mưu lừa bán trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỷ đồng
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu "khống" không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu.
2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển tiền qua biên giới
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 2 người nước ngoài vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là Chiu Bing Keung Kenneth và Chen Yi Chung.
Chồng bà Trương Mỹ Lan giúp vợ rửa tiền như thế nào?
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ. Ở giai đoạn 2, CQĐT làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng SCB.