Hậu 'Pháo' bán đất thu về 3.540 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách 2.072 tỷ
Liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hậu ‘Pháo’ bán 1.317 lô đất, thu về hơn 3.540 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.072 tỷ đồng.
27 kết quả phù hợp
Liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Hậu ‘Pháo’ bán 1.317 lô đất, thu về hơn 3.540 tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 2.072 tỷ đồng.
Lập hàng loạt công ty để dụ người dân nộp tiền theo hình thức đa cấp, Lê Văn Quang và đồng phạm lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt 736 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Lê Văn Quang và đồng phạm lôi kéo 36.000 người tham gia đường dây kinh doanh đa cấp. Khoảng 1.600 bị hại đã yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Đất Xanh cho rằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Đầu tư Dầu khí Thăng Long để nhận quyền phát triển dự án chung cư Thăng Long được thực hiện đúng quy định.
VKSND Tối cao xác định thông qua kinh doanh đa cấp, nhóm cựu lãnh đạo Công ty Nhượng quyền Thăng Long đã lừa hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt trên 700 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nhóm điều hành Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp lừa 1.540 người để chiếm đoạt hơn 110 tỷ.
Bộ Công an đã khởi tố giám đốc công ty kinh doanh đa cấp và 4 người khác sau khi xác định những người này có dấu hiệu lừa hàng vạn người để chiếm đoạt khoảng 700 tỷ đồng.
Sau gần một năm thanh tra, cuối cùng, Bộ Công Thương cũng ra kết luận kiểm tra đối với hai công ty đa cấp gồm Amway Việt Nam và Thiên Ngọc Minh Uy.
Thanh tra, xoá sổ hàng loạt công ty đa cấp, công bố các dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, bê bối nhân sự... là những vấn đề thu hút dư luận của Bộ Công Thương trong năm 2016.
Quá trình thanh tra 7 công ty đa cấp đã kéo dài gần 9 tháng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, vì vướng ở kết quả cuối cùng từ Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định đã có kết quả thanh tra Công ty TNHH Amway Việt Nam tuy nhiên chưa thể công bố vì còn phải chờ kết quả từ... Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
Công ty đa cấp Absonutrix Việt Nam bị phạt 350 triệu đồng vì yêu cầu người muốn tham gia phải mua số lượng hàng hóa để được vào mạng lưới bán hàng đa cấp.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa hủy bỏ giấy phép hoạt động của hàng loạt công ty bán hàng đa cấp ở đây.
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long.
Công ty nhượng quyền Thăng Long mắc nhiều lỗi trong kinh doanh đa cấp, đặc biệt là đưa thông tin nhầm lẫn về công dụng hàng hóa cho khách hàng.
Cục quản lý cạnh tranh sẽ tiếp tục kiểm tra đối với Công ty Thiên Ngọc Minh Uy cho đến khi hết đơn khiếu nại của người tham gia kinh doanh đa cấp.
Bộ Công Thương đã chính thức công bố kết quả xử lý sai phạm của các công ty kinh doanh dịch vụ bán hàng đa cấp sau nhiều tháng thanh, kiểm tra.
Kết quả thanh tra sắp công bố vào cuối tháng 7 này sẽ đưa ra những thông tin chấn động về hoạt động bán hàng đa cấp của những đơn vị có nhiều điều tiếng nhất thời gian qua.
Công ty Trường Giang Việt Nam tiếp tục bị phạt 350 triệu đồng do vi phạm trong kinh doanh đa cấp. Đây là lần thứ 3 trong năm công ty này bị Sở Công Thương Hà Nội phạt.
Theo thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh, nhanh nhất đến tháng 6, cơ quan thanh tra mới có kết luận chính thức về kết quả kiểm tra 7 doanh nghiệp đa cấp.