Chiều 16/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Sơn Nhật Hạ (SN 1983, ngụ ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo điều tra ban đầu, Hạ là chuyên viên khách hàng của ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bạc Liêu, được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay và gửi tiền tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.
 |
| Lâm Sơn Nhật Hạ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Nguyễn. |
Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017, Hạ đã làm giả các giấy tờ, tài liệu để lập 12 hồ sơ vay vốn giả mạo khách hàng lao động tự do thành cán bộ, công chức Nhà nước để được vay vốn tín chấp, với tổng số tiền giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/10 năm nay, khách hàng đã tất toán 6 hồ sơ, còn lại 6 hồ sơ dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hơn một tỷ đồng.
2 cuốn sách giúp hiểu rõ hơn về luật hình sự
1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đề cập các điều luật về đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.
2. 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự giúp tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác.
