Nhiều cựu cán bộ ngân hàng phủ nhận giúp sức siêu lừa vụ 433 tỷ đồng

Ngày 17/3, phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, ở Hà Nội) và 25 bị cáo khác liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng của 3 ngân hàng và 4 cá nhân sang ngày làm việc thứ 9. Các luật sư tiếp tục nêu quan điểm tranh luận sau khi đại diện VKS luận tội.

Theo VKS, bị cáo Hà Thành là chủ mưu cầm đầu, chiếm đoạt tiền thông qua việc giả chữ ký, dấu vân tay và lập khống hồ sơ rồi mang sổ thế chấp vay tiền của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VietABank) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank).

Tranh tụng tại tòa, Thành thừa nhận hành vi và khai một mình gây án. Sau khi nghe đại diện VKS đề nghị án tù chung thân, Hà Thành mong được giảm nhẹ hình phạt. Người bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng giãi bày trong thời gian bị bắt tạm giam, cô đã nhận thức được sai phạm.

"Bị cáo có con gái mắc bệnh hiểm nghèo, mong muốn được sớm trở về để chăm sóc con", Nguyễn Thị Hà Thành trình bày.

Trong 26 bị cáo, Nguyễn Thị Hà Thành bị đề nghị án tù chung thân. Ảnh: N.H.

Bào chữa cho Hà Thành, luật sư cho rằng trong vụ án này, trách nhiệm để xảy ra hậu quả thiệt hại thuộc về nhóm 17 cựu cán bộ các ngân hàng. Họ không thẩm tra hồ sơ, mà vẫn ký duyệt các khoản vay cho Hà Thành.

Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho 17 cựu cán bộ của 3 ngân hàng đã phản đối quan điểm của người bào chữa cho Hà Thành. Các luật sư lập luận VKS đã đúng khi kết luận Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu cầm đầu vụ án. Bên cạnh đó, Thành bị xác định là người trực tiếp chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Còn đối với nhóm cựu cán bộ nhà băng, nhiều bị cáo khai họ tin tưởng Thành là khách hàng VIP, hoặc do cấp trên chỉ đạo, yêu cầu nên mới làm trái quy định, giúp sức cho siêu lừa vay tiền và bị Thành chiếm đoạt.

Đáng chú ý, trong 17 cựu cán bộ ngân hàng, bà Đặng Thị Quỳnh Hương (cựu Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô của VietAbank) là người duy nhất kêu oan khi bị cáo buộc phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo này cũng là một trong 2 người bị VKS đề nghị mức án cao hơn những người khác (ngoài Hà Thành), với tổng mức án 16-18 năm tù.

Một trong những lý do bà Quỳnh Hương đưa ra khi đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ để để điều tra lại 2 tội danh bị cáo buộc nêu trên, đó là bị cáo cho rằng mình không phải đồng phạm về hành vi lừa đảo với Hà Thành.

"Lừa đảo thì phải bàn bạc, thống nhất nhưng bị cáo không bàn bạc, không thống nhất với Hà Thành", bà Hương lập luận.

Bào chữa cho bà Quỳnh Hương, luật sư cho rằng bị cáo này không thể biết Nguyễn Thị Hà Thành đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo. Đặc biệt, bà Hương còn tự góp 2 tỷ đồng cho Hà Thành khi Thành bị thiếu tiền.

Theo luật sư, bà Quỳnh Hương không thể tự lừa đảo chiếm đoạt tiền của chính mình nếu biết Hà Thành vay tiền nhằm lừa đảo. Người bào chữa còn lập luận việc Trưởng phòng khách hàng cá nhân của chi nhánh VietABank giới thiệu khách hàng cho Hà Thành vay tiền không phải là nguyên nhân dẫn đến Thành chiếm đoạt 25 tỷ đồng của ngân hàng.

Ngoài ra, luật sư cho rằng bà Quỳnh Hương không có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn can thiệp vào nghiệp vụ cho vay, cầm cố số dư tiền gửi tại chi nhánh VietABank. Đánh giá bị cáo đã làm đúng quy định, các luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục điều tra bổ sung hoặc tuyên bố bà Quỳnh Hương không vi phạm.

Hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho 26 bị cáo. Ảnh: N.H.

Một cựu đồng nghiệp của bà Quỳnh Hương là bị cáo Quản Trọng Đức (cựu Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô của VietABank) cũng đề nghị tòa sơ thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung. Theo luật sư của ông Đức, bị cáo này chỉ có trách nhiệm phê duyệt khoản vay theo thẩm quyền, không có trách nhiệm trong quá trình thẩm định khoản vay.

Trong khi đó, VKS cáo buộc bị cáo Đức có trách nhiệm điều hành, kiểm soát hồ sơ tín dụng. Tuy nhiên, ông Đức đã cùng cấp dưới phát hành Hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu trái quy định, duyệt đề xuất cấp tín dụng vượt hạn mức và giúp cho Hà Thành chiếm đoạt 245 tỷ đồng của VietABank.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.