Nhóm cho vay lãi ép sang quán bida để trả nợ ở TP.HCM

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (32 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (29 tuổi, vợ Khải) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Khải quen biết và có hùn hạp làm ăn chung với Nguyễn Thế Anh. Hoạt động kinh doanh thua lỗ nên tháng 7/2022 đến nay, Thế Anh đã nhiều lần vay tiền của Khải bằng hình thức trả lãi đứng với lãi suất 12-21%/tháng với tổng số tiền phải trả là 1,2 tỷ đồng.

Trang, Khải, Đô bị điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Khải chuyển số tiền nợ 320 triệu đồng của Thế Anh nợ mình sang cho Đô. Thời gian sau, Thế Anh không còn khả năng trả nợ nên cắt liên lạc với Khải và Đô.

Các nghi phạm truy tìm Thế Anh và hành hung nạn nhân để buộc trả nợ. Sợ bị đánh, Thế Anh nói mình có quán ở quận 3, hứa sẽ chuyển số tiền mình đang nợ thành cổ phần hùn của Khải. Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu đồng cho Thế Anh để kinh doanh, hàng tháng được chia 25 triệu đồng tiền lời từ hoạt động kinh doanh quán bida.

Khoảng 3 tháng sau, Thế Anh lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida để siết nợ, thì phát hiện ra quán này là của chị N. (người yêu Thế Anh). Vợ chồng Khải cùng Đô chửi bới, đe doạ, ép buộc N. phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho Thế Anh. Do hoảng sợ, chị N. đồng ý viết giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng.

Chị N. trả cho Khải gần 1,2 tỷ đồng, thì không còn khả năng trả nợ. Sau đó, các nghi phạm kéo người đến quán bida chửi bới, đe dọa, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, đòi đánh và buộc Nhung trả hơn 600 triệu đồng còn lại. Đồng thời, nhóm này còn yêu cầu nạn nhân phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.

Các nạn nhân sau đó đã đến công an trình báo. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, bắt giữ các nghi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.