Ngày 18/12, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ Nguyễn Cao Hoàng (28 tuổi, quê Đà Nẵng) và 2 nghi phạm để làm rõ hành vi thu thập, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 7/2020, nhiều người dân ở TP Đồng Hới, Quảng Bình, được một số kẻ môi giới lôi kéo đến ngân hàng để mở tài khoản. Chủ tài khoản được nhận thù lao 100.000 đồng và người môi giới hưởng 40.000 đồng/tài khoản.
 |
| Nguyễn Cao Hoàng (áo đen). Ảnh: Bộ Công an. |
Sau khi nắm bắt thông tin, cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Bình và lực lượng nghiệp vụ vào cuộc.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hoàng và một số người có dấu hiệu sử dụng công nghệ để thu thập, mua bán, công khai thông tin tài khoản ngân hàng trái phép. Nhóm này thu nạp nhiều người tham gia và hoạt động liên tỉnh.
Sáng 15/12, ban chuyên án đồng loạt đột kích nhiều địa điểm tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng. Cùng ngày, cơ quan điều tra triệu tập Hoàng và 14 người liên quan để lấy lời khai.
Năm 2019, Hoàng thuê Hoàng Trung Thương (26 tuổi, ở TP Đồng Hới) kêu gọi người khác mở tài khoản ngân hàng. Sau khi có được thông tin cá nhân của chủ tài khoản, 2 nghi phạm mở ví điện tử và một số công cụ thanh toán trực tuyến khác để hưởng quà ưu đãi, sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, Internet.
Ngoài ra, Hoàng mua nhiều tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Hà Đăng Tiến (19 tuổi, ở Ninh Bình) rồi tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (26 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Từ đó, Nam làm giả chứng minh nhân dân để liên kết ngân hàng, định danh ví điện tử.
 |
| Số giấy chứng minh nhân dân bị làm giả để lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an. |
Cơ quan điều tra còn làm rõ nhóm của Hoàng bán lại tài khoản cho các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000-350.000 đồng mỗi tài khoản.
Theo cảnh sát, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng liên quan vụ án là gần 1.000 tỷ đồng. Nhà chức trách ghi nhận hơn 3.000 cá nhân, tổ chức trên toàn quốc là bị hại.
Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức, đồng thời củng cố hồ sơ để làm rõ vai trò liên quan của những người còn lại.
