Bà Bạch Thị Thu Hường (47 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Bất động sản Cổng Vàng) cùng 3 bị can khác vừa bị VKSND Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc chung thân.
Theo cáo buộc, bị can Ngô Thanh Hải (54 tuổi) sở hữu mảnh đất nông nghiệp diện tích hơn 20.000 m2 ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Tháng 4/2019, bà Hường cùng cấp dưới là Phạm Mạnh Cường (phó tổng giám đốc) thỏa thuận với ông Hải để mua một nửa diện tích khu đất này với giá 4,8 triệu đồng mỗi m2.
Sau cuộc giao dịch, ông Hải nói đất đã được UBND Hà Nội cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Bị can cam kết sẽ làm thủ tục phân lô, tách thửa và yêu cầu bà Hường đặt cọc một tỷ đồng.
 |
| Hình ảnh minh họa tự vẽ của dự án "ma" Khu dân cư Golden Lake. |
Tháng 5/2019, sau khi ký hợp đồng mua đất, bà Hường chỉ đạo Cường tìm người vẽ bản đồ phân mảnh đất thành 101 lô, đồng thời lập dự án "ma" Khu dân cư Golden Lake để bán đất nền với giá 8,8 triệu đồng/m2.
Để thực hiện việc quảng cáo, rao bán 101 lô đất dự án, bà Hường được cho là câu kết với bị can Nguyễn Văn Phương (đại diện Công ty Grand Realty chuyên môi giới bất động sản) dù lúc đó, nơi đây vẫn là đất nông nghiệp.
Theo thỏa thuận, bị can Phương được hưởng hoa hồng 15%. Sau đó, Phương tiếp tục móc nối, ăn chia % với 6 công ty môi giới khác để rao bán đất ảo cho bà Hường. Anh ta còn tổ chức hội thảo để mời gọi khách hàng, nhà đầu tư.
VKS xác định từ ngày 17/5 đến 1/7/2019, Công ty Cổng Vàng đã ký hợp đồng bán đất tại dự án "ma" với 70 người. Tổng số tiền bị can Bạch Thị Thu Hường nhận được từ khách hàng là 60,1 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân nộp nhiều nhất là gần 2,3 tỷ.
Theo cơ quan tố tụng, sau khi nhận được tiền, bà Hường trả cho bị can Hải 8 tỷ đồng, chi tiền môi giới bất động sản cho Phương hơn 12 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị hại của vụ án đề nghị nhóm bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.
