Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Hiệp (29 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (25 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội), và Nguyễn Hoàng Hải (20 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội). Đồng thời, công an tổ chức truy bắt Đoàn Việt Anh (20 tuổi, ở quận Hà Đông) và Doãn Văn Hào (28 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 |
| Từ trái qua phải Hiệp, Hải và Việt Anh. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo công an, tháng 10/2018, Hiệp bàn bạc với Hào, Nguyễn Việt Anh và Đoàn Việt Anh góp vốn kinh doanh bằng hình thức bốc bát họ, cho vay nặng lãi. Nhóm này đặt trụ sở tại số nhà 76, phố Lê Lai, quận Hà Đông, và núp bóng một quán spa.
Sau đó, Hiệp thuê thêm Hải làm nhân viên thẩm định khách vay tiền và đi đòi nợ với lương 3 triệu đồng/tháng. Hiệp quy định mỗi khách sẽ chỉ được vay bát họ từ 10 đến 30 triệu. Ngay sau đó, anh ta sẽ cắt phế luôn 2-6 triệu đồng tiền lãi (tương đương lãi suất vay 146%/năm) và bắt người vay trả cả gốc lẫn lãi trong 50 ngày.
Với hình thức vay nặng lãi theo ngày, Hiệp đưa ra mức lãi 7.000-8.000 đồng/triệu mỗi ngày (tương ứng lãi suất 255,5-292% mỗi năm).
Qua điều tra, công an thống kê Hiệp và đồng bọn đã cho khoảng hơn 500 khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng 30 tỷ đồng.
