VKSND tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Thuyết (38 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do thua lỗ trong việc làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết - chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc tại phố Hàng Bạc (TP Hà Nội) đã vay gần 40 tỷ đồng, 242 lượng vàng của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành.
Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Thuyết quen ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ một doanh nghiệp mỹ nghệ vàng bạc ở TP Việt Trì (Phú Thọ).
 |
| Nghi can
Nguyễn Văn Thuyết. |
Tháng 6/2014, biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh nên Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo. Anh ta thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50 kg vàng nguyên liệu 9999 với giá 32 triệu đồng/lượng. Hai bên thống nhất, việc mua bán, giao nhận hàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành trong ngày 13/6/2014 tại địa chỉ kinh doanh của ông Thành.
Ngày 13/6/2014, lấy lý do bận công việc, Thuyết điện thoại yêu cầu ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền tại số nhà 17, phố Hàng Bạc (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Nhận đủ vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại Thuyết không thanh toán.
Cũng ngay trong ngày, chủ tiệm kim hoàn cũng điều 2 nhân viên Nguyễn Mạnh Thắng, Hồ Thái Dương mang 50 kg vàng đi bán với giá thấp hơn giá mua vào.
Số tiền trên, Thuyết dùng mua 180 lượng vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý DOJI - Hà Nội và trả nợ cho 20 người Thuyết đã vay từ trước.
Tính đến ngày 20/7/2014, người này còn nợ ông Thành 19,5 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Ngoài số tiền trên, Nguyễn Văn Thuyết còn nợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành và nhiều cá nhân khác hàng chục tỷ đồng và 211 lượng vàng.
Ngày 28/7/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 28/3 VKSND tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất cáo trạng để truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Thuyết về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
