VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và 9 bị can khác về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đây là vụ án xảy ra trong quá trình DAB cho Công ty An Phát (do bà Phan Thúy Mai làm giám đốc) vay vốn trái quy định, gây thiệt hại cho nhà băng hơn 184 tỷ đồng.
Theo VKS, năm 2007, Công ty An Phát và DAB ký hợp đồng tín dụng với nội dung An Phát vay ngân hàng 22 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là 2 căn nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, hợp đồng này không được giải ngân, không thể hiện trên hệ thống của Ngân hàng Đông Á.
Quá trình thực hiện hợp đồng, năm 2008, Phan Thúy Mai được bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó tổng giám đốc DAB, sở hữu 5% cổ phần tại An Phát) giới thiệu đến Chi nhánh Hà Nội để vay vốn.
 |
| Ông Bình đang lĩnh án chung thân do liên quan nhiều vụ án. Ảnh: Hoài Thanh. |
VKS cáo buộc dù là lần đầu có quan hệ giao dịch tín dụng giữa DAB Chi nhánh Hà Nội và Công ty An Phát, nhưng với chức vụ và sự ảnh hưởng tại ngân hàng, Nguyễn Thị Kim Xuyến qua chỉ đạo trực tiếp đã gây sức ép cho các cán bộ DAB Hà Nội giải ngân nhanh cho đối tác.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, ông Trần Đạo Vũ (cựu Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội) ký duyệt tờ trình để chuyển lên cấp trên. Sau đó, các bị can Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến đã phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty An Phát.
Từ tháng 5 đến tháng 12/2007, DAB Chi nhánh Hà Nội đã giải ngân cho Công ty An Phát số tiền 21 tỷ đồng. Tiếp đó, từ tháng 12/2007 đến tháng 1/2008, chi nhánh nhà băng tiếp tục giải ngân 32 tỷ đồng cho công ty này.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2007-2014, do có quan hệ thân thiết, ông Trần Phương Bình nhiều lần giúp Công ty An Phát vay tiền tại DAB. Theo chỉ đạo của ông Bình, DAB Hà Nội đã cấp gói tín dụng 500 tỷ đồng cho công ty này và phê duyệt cho vay số tiền 184 tỷ trái quy định.
 |
| Năm 2017, bà Phan Thúy Mai bị TAND Hà Nội tuyên 16 năm tù trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Đ.V. |
Ngoài các hợp đồng trên, VKS xác định trong năm 2008, DAB Hà Nội còn ký hợp đồng vay luân chuyển cho Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng, tài sản thế chấp là 74 quyền sử dụng đất mang tên Công ty An Phát trị giá 430 tỷ.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ hợp đồng vàng trên là khống. Thực tế không có việc giải ngân vàng cho Công ty An Phát, hồ sơ tài liệu và chứng từ được lập chỉ là để hợp thức hóa theo yêu cầu của Trần Phương Bình, nhằm che giấu số vàng bị Bình làm thất thoát.
"Các khoản tín dụng DAB cấp cho Công ty An Phát, phần lớn bà Mai sử dụng để đáo hạn các khoản vay trước tại DAB. Hậu quả đến nay Công ty An Phát còn dư nợ DAB hơn 184 tỷ đồng không có khả năng thanh toán", cáo trạng nêu.
Trong 10 bị can, ông Trần Phương Bình bị xác định phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm tại 4 hợp đồng cho Công ty An Phát vay với số tiền hơn 178 tỷ.
Đây là vụ án thứ 3 ông Trần Phương Bình bị truy tố. Năm 2019, cựu Tổng giám đốc DAB bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân do gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho DAB liên quan Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2020, ông Bình lĩnh bản án chung thân thứ 2 trong vụ DAB thất thoát hơn 8.800 tỷ đồng.
