Sáng 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) và các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - M&C) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.
Tại phần làm thủ tục phiên tòa, bị cáo Khánh có kháng cáo nhưng vắng mặt do đang tham gia phiên tòa khác ở Hà Nội. Đồng thời, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo nhưng cũng không có mặt. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.
 |
| Ông Trần Phương Bình cùng đồng phạm tại tòa sáng 10/5. Ảnh: Hoài Thanh. |
Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 11/2020, ông Trần Phương Bình lĩnh án chung thân về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức án đối với bị cáo là chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh nhận mức án 18 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Còn các đồng phạm là nguyên cán bộ DAB bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DAB hơn 2.000 tỷ đồng. Đối với khoản vay tại nhóm M&C, tòa tuyên bị cáo Phùng Ngọc Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho DAB.
Đối với thiệt hại hơn 3.139 tỷ đồng của DAB trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC vay tiền, do Nguyễn Thiện Nhân (là người trực tiếp sử dụng khoản tiền này) đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án đối với phần tiền này ra để xử lý sau.
Theo bản án, từ năm 2007 đến 2013, ông Trần Phương Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ông Bình và các đồng phạm bị cáo buộc cho các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC, Đồng Tiến, M&C vay tiền trái quy định, cùng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản nhưng sau đó không thể rút vốn, gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng. Riêng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại 3.139 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Bình còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỷ đồng.
Trong giai đoạn một của vụ án, ông Trần Phương Bình bị tuyên án chung thân về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.
