Ngày 27/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), liên quan đến việc ngân hàng này chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.
 |
| Ông Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Ngân hàng Đông Á. Ảnh: Lê Quân. |
10 người bị khởi tố gồm ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở Giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB chi nhánh quận 4: Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó giám đốc DAB chi nhánh quận 9; Vũ Đức Dũng, Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 4; Nguyễn Văn Bảo, Trưởng phòng tín dụng DAB chi nhánh quận 4; Phạm Chiến Quốc, Trưởng phòng tín dụng DAB chi nhánh quận 9; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB chi nhánh quận 10.
Những người này bị khởi tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Họ liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc nhóm Hiệp Phú Gia, nhóm Nguyễn Thị Ngọ, nhóm Tân Vạn Hưng, nhóm Đồng Tiến và nhóm M&C.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 người này.
Việc ra quyết định tố tụng này nằm trong diễn biến điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Đến nay, cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh. Trong đó, ông Trần Phương Bình đã bị tuyên mức án chung thân.
Vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
