Phá đường dây cung cấp tiền giả tại 45 tỉnh, thành trên toàn quốc

Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trương Hoàng Ân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 2/2/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Truyền.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trương Hoàng Ân (cầm đầu, chủ mưu, SN 1992, trú tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang); Lê Đức Trung (SN 1999, trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Truyền (SN 1984, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Trần Đức Tuấn (SN 2000, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang); Vương Đình Phong (SN 1996, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Dương Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Phương thức hoạt động của đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này hết sức tinh vi. Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng ở 45 tỉnh, thành phố trên cả nước. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.