Chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, trú phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, ông V.Q.M. (42 tuổi; ngụ TP Hà Nội) tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt tiền thông qua hoạt động vay tài chính.

Đối tượng Phạm Trọng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Phạm Trọng Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng, nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.

Tuy nhiên, do tài sản (nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt, Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung: "Ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng Phạm Trọng Cường có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp, đã được chấp thuận cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng.

Khi ông V.Q.M. - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 - liên hệ đến Phạm Trọng Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là Quyết định chấp thuận cho vay và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để ông M. tin tưởng, báo về Công ty CP Công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Phạm Trong Cường để cho vay và bị anh này chiếm đoạt.