Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP HCM, đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán công nghiệp Việt Nam) và bà Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc PVFI chi nhánh TP HCM) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
 |
| Nguyễn Xuân Trường làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. |
Theo cơ quan điều tra, tháng 1/2011, ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVFI và đến tháng 5/2013 chuyển công tác.
Dựa vào hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết giữa Tổng giám đốc PVFI và Công ty cổ phần chứng khoán công nghiệp VN (ISC), ngày 18/3/2011, PVFI chi nhánh tại TP HCM ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với ISC và khách hàng Nguyễn Thị Thùy Ninh.
Cùng ngày, PVFI chi nhánh TP HCM chấp thuận góp vốn đầu tư 5 mã chứng khoán đang có trong tài khoản của Ninh, số lượng 1,021 triệu cổ phiếu, tổng trị giá theo mệnh giá là 10,21 tỷ đồng; tổng giá trị tham chiếu trên sàn chứng khoán là hơn 23,289 tỷ đồng.
Trong đó, PVFI chi nhánh TP HCM góp 9 tỷ đồng, số tiền còn lại của bà Ninh góp. Lợi nhuận cam kết giữa bà Ninh và PVFI chi nhánh TP HCM là 21%/năm, thời hạn góp vốn là 90 ngày.
Ngày 22/3/2011, PVFI chi nhánh TP HCM đã giải ngân 9 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của ISC để góp vốn với bà Ninh. Tính đến ngày 15/12/2013, tổng số tiền mà bà Ninh chưa thanh toán theo cam kết là hơn 6,8 tỷ đồng.
Cuối tháng 3/2011, bà Lan móc ngoặc với ông Trường tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển, xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của bà Ninh, ông Hiển. Đồng thời ký mạo danh hai người này trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết để được PVFI chi nhánh TP HCM do ông Hà Thái Sơn, Giám đốc chi nhánh, tin tưởng ký hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và đồng ý giải ngân hơn 16 tỷ đồng, chuyển vào tài khoản của ISC.
Sau đó ông Trường tạo điều kiện để bà Lan sử dụng số tiền hơn 16 tỷ đồng vào mục đích trả nợ của bản thân và các cá nhân khác tại PVFI cho Công ty chứng khoán SME...
Tại cơ quan điều tra, bà Lan khai lợi dụng mối quan hệ ở công ty, đã cùng một số lãnh đạo của PVFI vay mượn tiền đầu tư chứng khoán nên còn nợ Công ty cổ phần chứng khoán SME tại Hà Nội 20 tỷ đồng.
Trước áp lực trả nợ, Lan "rút ruột" 16 tỷ đồng của PVFI chi nhánh TP HCM với mục đích để trả món nợ 20 tỷ đồng nói trên. Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi cơ quan điều tra cho nữ nghi can tại ngoại.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm liên đới của lãnh đạo PVFI và PVFI chi nhánh TP HCM trong quá trình xem xét ký duyệt hồ sơ chứng khoán giả mạo do Lan trình trước khi đồng ý giải ngân.
Công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn dầu khí Việt Nam (viết tắt PVFI) được thành lập theo nghị quyết năm 2007 của HĐQT Tập đoàn dầu khí VN (PVN), có trụ sở trên đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó PVN góp vốn 105 tỷ đồng (tương đương 35%), còn lại là vốn góp của công đoàn và cán bộ, công nhân viên PVN.
