Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh về việc tạm dừng biến động tài sản của các cá nhân, tổ chức liên quan vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, các địa phương sẽ rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là Lê Thị Ngọc Diệp, cùng hai em gái ruột của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tư pháp chỉ đạo các văn phòng công chứng, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và dừng thực hiện các hồ sơ đăng ký biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/vốn góp, cổ phiếu…) của các cá nhân có tên tại công văn nêu trên.
Các đơn vị phối hợp sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo yêu cầu và đảm bảo thời gian, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 |
| Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, bị khởi tố ngày 29/3. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay tập đoàn FLC từng có đề xuất làm dự án địa phương. Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn chưa đầu tư dự án tại Quảng Nam.
Ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) bị Bộ Công an khởi tố hôm 29/3 về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Ngày 4/4, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, bắt giam bà Trịnh Thị Minh Huế. Đến ngày 5/4, bà Trịnh Thị Thúy Nga bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc giúp sức cho ông Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/1, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo nhiều cá nhân và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức thông đồng với nhau liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả, đẩy giá chứng khoán tăng.
Sau đó, ông Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng.
