13 kết quả phù hợp
Cơ quan ANĐT Công an Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi "Rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
Trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng bị Công an Đà Nẵng triệt phá có cả nhân viên của một ngân hàng tham gia.
Các trinh sát phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa...
Bộ Công an ngày 2/8 thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá băng nhóm tội phạm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Hai tin tặc đã từng tấn công sàn giao dịch Mt. Gox để lấy 647.000 Bitcoin là công dân Nga, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ.
Nhiều nước Đông Nam Á muốn dựa vào ngành công nghiệp cờ bạc để thu hút vốn ngoại và du khách quốc tế, nhưng không dễ để ngăn chặn những hành vi tội phạm như lừa đảo, rửa tiền.
Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của trên 4.300 bị hại.
Siêu mẫu Claudia Schiffer và nữ ca sĩ Shakira bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora với nghi vấn trốn thuế, che giấu tài sản riêng.
Các nhân chứng sẽ cung cấp lời khai về hoạt động rửa tiền tại Anh của ’Ndrangheta - đế chế tội phạm quyền lực nhất ở Italy hiện nay.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một người Triều Tiên sẽ bị dẫn độ từ Malaysia sang Mỹ để chịu xét xử. Bình Nhưỡng cắt quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur để phản đối việc dẫn độ này.
Các tập đoàn ma túy lớn ở Thái Lan sử dụng các cửa hàng vàng, công ty xây dựng để rửa hàng chục tỷ USD tiền buôn lậu, làm phức tạp thêm nỗ lực chống ma túy ở nước này.
Các sòng bạc tại Đông Nam Á đang trở thành nơi để những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia rửa hàng tỷ USD lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy.
Các quán bán trà đá, cơm bình dân, cà phê, rửa xe, bơm vá… trong những căn biệt thự giá hơn chục tỷ đồng tại một số khu đô thị cao cấp tại Hà Nội khá hút khách, bởi nhiều lý do.