Giàu bất thường có thể bị xử lý hình sự
"Không chứng minh được nguồn gốc tài sản, kê khai tài sản rắc rối có thế bị truy tố", Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nói.
Con trai Pele lĩnh án 33 năm tù vì buôn ma túy
Edinho - con trai huyền thoại bóng đá Pele - vừa bị kết án 33 năm tù vì tội rửa tiền và buôn bán ma túy cho một băng nhóm khét tiếng tại Santos.
HLV trưởng Brazil có thể ngồi tù 12 năm vì trốn thuế
Một quả bom vừa phát nổ ngay trước thềm World Cup khi HLV trưởng đội tuyển Brazil bất ngờ bị cáo buộc liên quan tới trốn thuế, rửa tiền.
Cuộc chiến Apple - Samsung: Lịch sử một tượng đài
Phần hai của bài viết về cuộc chiến giữa Samsung, Apple của Kurt Eichenwald miêu tả lại lịch sử Samsung và các cáo buộc liên quan tới công ty này.
Bắt khẩn cấp nhóm lừa đảo xuyên châu lục
Nhóm đối tượng sử dụng các thiết bị viễn thông công nghệ cao, giả mạo số điện thoại của các cơ quan pháp luật Việt Nam, hù dọa người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Mỹ treo thưởng bắt doanh nhân Trung Quốc
Hôm 29/4, Mỹ treo giải thưởng 5 triệu USD để bắt một doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp các bộ phận tên lửa cho Iran.
Những vụ bê bối ồn ào của showbiz Hàn Quốc
Là công xưởng đào tạo ngôi sao hàng đầu châu Á, song showbiz Hàn Quốc xưa nay vẫn tiềm ẩn nhiều cạm bẫy nguy hiểm và những bí mật phi pháp khiến dư luận hoang mang.
'Ông lớn' Kpop phủ nhận dùng tiền phi pháp đầu tư cho ca sĩ
Thông tin vợ của Park Jin Young là cháu gái của triệu phú sở hữu con tàu chìm Sewol dấy lên nghi ngờ về hoạt động rửa tiền thông qua JYP Entertainment.
Thông báo nợ cước điện thoại để lừa đảo
Bằng thủ đoạn tinh vi, bọn lừa đảo gọi điện thoại bàn đến nhà nạn nhân thông báo số tiền cước “khủng” rồi ép chuyển tiền để chiếm đoạt.
Cướp biển châu Phi tiêu tiền thế nào?
Số tiền đó, bên cạnh đốt vào ma túy, mại dâm, cướp biển cũng đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh khác để gột rửa những đồng tiền bẩn thỉu.
Bà nội trợ Việt đốt tiền vào Bitcoin
Qua con đường “truyền miệng”, Bitcoin thâm nhập vào cuộc sống của các chị em, dân công sở, những người ít hiểu biết về công nghệ nhưng lại muốn nhanh chóng có tiền.
Nghi án hối lộ: 16 tỷ đồng đến từ đâu?
"Chắc chắn, họ không thể bỏ tiền túi của mình ra lót tay số tiền lớn như vậy. Tiền này cũng từ dự án mà có", luật sư Trương Thanh Đức nhận định.
Sập bẫy cú lừa 320.000 USD trong két sắt
Người đàn ông ngoại quốc nói với Lan rằng muốn biến số USD trong két sắt thành tiền thật thì phải bỏ thêm 60.000 USD để mua hóa chất từ nước ngoài về để tẩy rửa.
10 kịch bản của nhóm lừa đảo qua điện thoại
Người tự xưng là điều tra viên của cơ quan công an yêu cầu ông N và bà C phải chuyển tiền vào tài khoản vì họ đang điều tra một vụ án rửa tiền.
Bí ẩn Satoshi và 'ma lực' bitcoin
Satoshi là ai cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Chỉ có điều đồng tiền bitcoin mà người có biệt danh này sáng tạo ra đang ngày càng khiến thế giới đứng ngồi không yên.
Cha đẻ đồng tiền ảo Bitcoin xuất hiện
Satoshi Nakamoto - người đã tạo ra đồng tiền ảo Bitcoin - hiện đang sống trong một căn nhà trên sườn đồi và không động đến số Bitcoin có giá trị 400 triệu USD.
Cựu thủ quân Barca bóc lịch vì tham nhũng
Gheorghe Popescu, cựu ngôi sao Barca sẽ phải bóc lịch 3 năm 1 tháng trong nhà đá vì tham gia vào một đường dây tham nhũng bóng đá từng làm rúng động đất nước Romania.
Cấm tổ chức tín dụng giao dịch bằng tiền ảo Bitcoin
Cuối chiều nay (27/2), Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên có thông cáo chính thức về đồng tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam.
Rớt giá không phanh, bitcoin tại Việt Nam đã đến hồi tàn?
Bitcoin tại Việt Nam đang rớt giá không phanh, mất giá tới 9 triệu đồng/bitcoin trong vòng 1 tháng qua. NHNN đã xác nhận không chấp nhận bitcoin là phương tiện thanh toán.
11 bí ẩn về tiền ảo Bitcoin
Giá của 1 Bitcoin hoàn toàn có thể lên mức 10.000 USD. Một "thứ gì đó" tốt hơn sẽ giết chết Bitcoin hay Bitcoin sẽ trở nên vô giá trị nếu để mất tính ẩn danh.