Sam Bankman-Fried cô độc trong cuộc chiến pháp lý
Quyết định hợp tác với các công tố viên của cựu CEO Alameda Research Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang khiến Sam Bankman-Fried đứng trước nguy cơ bị kết tội.
Sự thật đằng sau hàng loạt công ty vỏ bọc của Binance
Các công ty vỏ bọc của Binance có doanh thu không đáng kể, địa chỉ không rõ ràng và luôn giữ im lặng trước các yêu cầu phỏng vấn.
Tạm giữ 2 người cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng
Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Cao Trí (SN 1995, huyện Dầu Tiếng), Nguyễn Anh Tú (SN 1985, quê Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc.
Ba sinh viên tham gia đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng
Nhóm của Hạ tự lập và điều hành website cá độ trực tuyến với số tiền giao dịch khoảng 3-4 tỷ đồng mỗi ngày. Trong 7 nghi phạm bị tạm giữ, 3 người hiện là sinh viên đại học.
9X ở Quảng Nam lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
Bằng hình thức kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản, Thi Thị Thu Ái đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Chủ mưu vụ chuyển hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài lĩnh 7,5 năm tù
Sáng 22/12, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt và các đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Nữ thu ngân tham ô tài sản của công ty
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.
Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 50 tỷ đồng
Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng vừa bị phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ.
13 người trong vụ vận chuyển 30.000 tỷ ra nước ngoài hầu tòa sáng mai
Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 37 tỷ đồng ở Bình Dương
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, nhóm của Nguyễn Hồng Anh đã dùng nhiều tài khoản trên các trang mạng để cá cược bóng đá với số tiền hơn 37 tỷ đồng.
Argentina vô địch nhưng giá token tiền số ăn theo lao dốc thảm hại
Từng có lúc đạt đỉnh 9 USD, đồng ARG lại bất ngờ bốc hơi 40% giá trị ngay sau chiến thắng của Argentina tại chung kết World Cup 2022.
Chiêu lừa hàng trăm tỷ đồng của kiều nữ ở Nghệ An
Với chiêu bài kêu gọi góp vốn đầu tư mua đất, Nguyễn Thúy Quỳnh đã khiến nhiều người sập bẫy để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Bộ Công an điều tra 2 vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Tại buổi họp báo chiều 19/12, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay C03 đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục đón nhận tin xấu
Mazars, công ty kế toán được thuê bởi Binance và nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa, thông báo tạm dừng cung cấp bằng chứng dự trữ để tránh gây hiểu lầm cho người dùng.
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng ở Huế
Thời điểm bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ, nhóm của Thiện đã thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.500 tỷ đồng.
NCB hoàn tiền gấp đôi mọi chi tiêu thẻ tín dụng dịp Giáng sinh
Nhân dịp Giáng sinh, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai ưu đãi hoàn tiền gấp hai lần cho mọi chi tiêu qua thẻ tín dụng NCB Visa.
Triệt xóa đường dây đánh bạc 900 tỷ đồng
Gần 100 cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều nơi tại Kiên Giang khi triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn.
Nhiều bị hại đến tòa nộp đơn tố cáo Nguyễn Thái Luyện dù quá thời hạn
Khoảng hơn 100 bị hại đến tòa xếp hàng nộp đơn tố cáo công ty Alibaba mặc dù trước đó HĐXX đã thông báo ngừng tiếp nhận đơn từ trưa 16/12.
Triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2022
Lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế và huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa triệt phá thành công 2 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2022 quy mô lớn, đồng thời bắt giữ hàng chục nghi phạm.
Triệt phá thêm đường dây cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022
Quá trình điều tra, cơ quan công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 với số tiền giao dịch một đêm trên 100 triệu đồng.