Bitcoin sụt giá, nhà đầu tư có nên mua vào?
Các chuyên gia nhận định đợt sụt giá là sự điều chỉnh lành mạnh của Bitcoin sau khi tăng quá nóng. Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội để mua vào.
Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Triều Tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia
Triều Tiên đưa ra động thái nói trên sau khi tòa án ở Malaysia ra phán quyết cho phép dẫn độ một người Triều Tiên sang Mỹ để bị xét xử vì nhiều cáo buộc, bao gồm việc rửa tiền.
Vừa lãnh án tù, chính trị gia đối lập Navalny lại hầu tòa
Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny hầu tòa lần thứ hai trong tuần này ở Moscow. Ông đối mặt với tội danh phỉ báng một cựu binh thời Thế chiến 2.
Nhóm người bị bắt vì buôn bán túi Hermès Birkin
Một tổ chức tội phạm đã bị cảnh sát bắt tại Paris (Pháp) khi đóng giả làm khách hàng để mua túi xách Birkin.
Giá Bitcoin tăng vọt, áp sát ngưỡng 40.000 USD/đồng
Sau nhiều ngày thách thức tâm lý nhà đầu tư với mức giảm 25%, giá Bitcoin tăng mạnh trở lại hiện áp sát ngưỡng 40.000 USD/đồng.
Giá Bitcoin quay đầu tăng mạnh sau nhiều ngày thách thức tâm lý nhà đầu tư. Các chuyên gia dự báo giá đồng tiền này có thể chạm ngưỡng 50.000 USD/đồng trước khi bong bóng vỡ.
Các nền tảng thương mại điện tử giúp tội phạm rửa tiền ra sao?
Bằng cách tiến hành các giao dịch lớn được ngụy trang dưới dạng mua sắm trực tuyến, nhóm tội phạm tại Trung Quốc lợi dụng các nền tảng thương mại điện tử để rửa tiền.
Ông chủ Nhật Cường chi 70 tỷ để vận chuyển hàng lậu
Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để thuê đường dây đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng.
Các sòng bài trực tuyến đã rửa 150 tỷ USD từ Trung Quốc như thế nào?
Con bạc thường nạp tiền thông qua một "nền tảng chạy điểm" được ngụy trang thành các giao dịch mua sắm trực tuyến hợp pháp, hoặc thông qua việc nạp tiền cho SIM điện thoại.
Khu phố nhỏ ở Hong Kong nơi dòng 'tiền đen' khắp thế giới chảy qua
Khu vực Wan Chai của Hong Kong có lẽ là nơi có mật độ tập trung đông nhất thế giới các công ty đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Góa phụ ở Hong Kong bị lừa đảo 2,5 triệu USD
Chỉ trong 9 tháng đầu năm, các nạn nhân của những vụ lừa đảo qua điện thoại ở Hong Kong mất tổng cộng 402 triệu HKD (hơn 51,8 triệu USD), cao gấp 5 lần năm trước.
Vụ cô giáo bị lừa 1 tỷ: Kẻ gian thực hiện 4 bước để lấy tiền
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa ra quá trình của nhóm tội phạm công nghệ cao lừa đảo để người dân cách giác không bị mất tiền trong tài khoản.
Cho vay ngang hàng Trung Quốc tìm cách xâm nhập Việt Nam
Trong thời điểm một số quốc gia tăng cường quản lý hoạt động cho vay P2P, các công ty nước ngoài - đặc biệt là từ Trung Quốc - đang tìm cách chuyển hướng hoạt động sang Việt Nam.
Vì sao giá Bitcoin tăng phi mã?
Giá đồng Bitcoin đang trên đà xô đổ kỷ lục hồi năm 2017. Các chuyên gia nhận định đà tăng giá của đồng tiền kỹ thuật số trong năm 2020 bền vững hơn ba năm trước đó.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ thiết lập một văn phòng tại trụ sở cảnh sát quốc gia của Campuchia để hỗ trợ việc truy tìm tội phạm người Mỹ, Reuters đưa tin.
Người đàn ông gốc Hoa bị bắn chết trong nhà hàng ở Canada
Jian Jun Zhu, người đàn ông gốc Hoa ở Vancouver liên quan tới nghi án rửa tiền khoảng 165 triệu USD mỗi năm, bị bắn hạ khi đang dùng bữa trong một nhà hàng tại Canada.
Singapore, Hong Kong là điểm nóng tiền bẩn tại châu Á
Thông tin trên được tiết lộ trong một báo cáo điều tra dựa trên lượng lớn dữ liệu rò rỉ được gửi tới trang tin BuzzFeed News của Mỹ.
HSBC ngừng mọi hoạt động trên mạng xã hội sau scandal tiền bẩn
Ngân hàng HSBC yêu cầu nhân viên ngừng mọi hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của tập đoàn vì lo ngại "những phản ứng tiêu cực" liên quan đến bê bối rửa tiền.
Gã nghiện, ngồi tù vì lừa đảo trở thành triệu phú
Triệu phú Steve Madden, ông chủ của thương hiệu giày đình đám cùng tên, có quá khứ bất hảo, từng ngồi tù vì tội lừa đảo, rửa tiền, nghiện ma túy.